Comisia Nationala a VaJo1'ilor Mobilial"e Bursa de \~!Iorl Bucure~ti RC\PORT CURENT

Transcriere

1 . ~ ;-\IJ{()S.I\.. j 16 Pitesti street 051)0 --SI A 'I1NA -[{OMANIA (~:I):\I'I:"1ERCE RJ:,(j[SJ'I~R NO. J/2f1/8/1991 I,-muiJ: ~lliill) Weh Site: bij1l~~'-,!}y\y,al!'().!.{1 Phone: (40) t. 9()] (40) Fax: (40) (40) iunie 2005 Cafre: Comisia Nationala a VaJo1'ilor Mobilial"e Bursa de \~!Iorl Bucure~ti RC\PORT CURENT In data de a avut lo~ M~~~.!.!!_~;!,r4 ~~ctionarilo! S.Q~l!:g_~A, Au participat urmatorii actionari. l\'iarco Industries BV, care detine acliuni rcpre~\.~r\tand 76,;)8 ()/~ din \.'apit~"ul social, rcprezentat {le Lola Gusman; A VAS, carc detine actiuni repr(;.~entand 16, 78 ~u,.1; ~jlpi\'li!.l1 ;;ol:ial, reprezentat de (~orneliu Moises\:u, s.c. CODer S.A., care detine actiuni reprt:lcnland 5,31 ~/o dir (':tplta!..j ~;~..cia]. reprezcntata de Lola (jusiti:m; 100 Iooescu, care define actiuni reprezentand 0,001 '5 (~':, ~iri capit~i,:1 r :.iaj; Cunstantill Stanciu" Ci:>re detij\e actiuni reprei.cntand v };0,1 0/0 ~.~.::jitalul so.;jcll; Gheorghe Dumitra~cu, care define actjuni reprezel1t.all~ 0,0003 ~/O din capitalul S.C. Rominko S.A., care detine actilloj reprezentand ;l1ai putin dt: 0,0001 % din capitalul."ocial, reprezentatij de Anton Manciu; Constal)tin Pop~cu, care define actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 ~'o din capitalul Cristian Oprescu, care delioc actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 ~~ djn capitalul Peter Braun, ",are de1:in~ lli,tiuni rt;lrezentand mai pulin,ie O,OO() J o,~) din capitalul Gheorghe DII\.ra, ;are detjnc 3ctiuni reprezcntand m~i putin de 0,0001 ~~ din capitalul Marin Tudor, care aetine.;.,;ju!, ~eprezelilalj.d In;.!' 'jtjj1 de O,OtIU I ~/(;,; (,.,,~, talul Col)stantin Stoian, cal"e detine ~ct;',~ni reprezl.'!1!',. :1 mil~ puti\; de \.!.OOO I /)/i. din capitalul socia], Actionarii P!c:.'c;1ti la!\dunarec", capitalul ~.'.I,. ;;:;;'1 \r& d~~il\ acti'ji,; tl:i'!~;c'i:1. 98,2463 % din

2 I\LJ~O S. A. ] J 6 l'itesti street OSOO -SlA 'l"ina -ROMANIA CONIMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991 E-muil: \~1r~@~.I_r_9.,f_~~ \\.'el~) Site: ht.i,j;!;,~!.~v.~~~:..~k.!!,[!' Phonr: (40) Fax: (40) (40) (40) Au fost luate LLrmatoarele decizii: Cu un numar de voturi pent/:u insl'mnalld 99,9999 % din capitalul social reprezenlat In adunare ~ ] 24 voturi de abtinere, exprimate In mod secret, se alege ca administrator domnul Cristian tjlteanu pentru un mandat valabil de la data de pana Ja data de Remun~ratia admil1i~tratorujui IiOU arcs cste cca stabilit:1 prin Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 323/ Administratorul nou ales va depune, in con1onnilate cu prevederile art. J 5 alin (7) din Actul constitutiv al SocietAtii, 0 garantie de ROL maintc dc prcluarc~ tunctici. Actul constitutiv aj Societa{ii se va modi fica in mod corespullzator. (;u un Ilumar de voturi pent\1j insemnand 99,9999 % din capitalul social rl'prezclltat In adunare si 124 voturi de abtincre, cxprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Christos Antonopoulos pentru un mandai valabil de la data de pill)a la data de Remuneratia administratorul11i nou ales este cea stabjlila prill Hotararea Adunarii generate ordinare a actionarilor or. 323/ Administratlir~.] ilou ales va depune, IIi COl1fOnllitate cu prevederile art. 15 alin (7) din Actul constitutiv at Societapl, 0 garan~ie de ROL inail11e de preluarea funcpei. Actul constitutiv al $ucietiltii se va mcldifica In mod corespunzator. 3 Cu un numar de yoturi pentru, insemnand IO() 6;() din capitalul social rcprezentat in auunare, se alege S.(~. Deloirte & l'ouche Romania S.R.L., cu sediul in Bucure~ti, strada $tefan Julian nr. 38, Sector 1,011248, Romania, cod unic de inregistrare , inregistrata Ja I~egistrul Comer~ului sub nr. J40/6775/1995, ca auditor financial al Societatii pentru un mandat de un an. Cu un numar de voturi pentru, tnscmnand 100 ~-;, din capitalul s\.)ciaj reprczentat In adunare, se aproba: imputernicirea domnului Gheorghe Dobra penlru negocierea si semnarea contr3ctlilui cu S.C. Deloitte & Touche Rumania S.R.L. 4. Cu un numar de voturi pentru. insemnand 100 % din capitalu1 social reprezentat in adunare, se aproba data de 1.1 iulie 2005 ca data de inregistrare a aclionarilor, in conf()rmitale <::u djsrlo~jtiilc articolului 238 din Iegea nr.~97/1004 privind piata de capital.

3 ...,\Lt{(:) S. A. 116 Pite~ti ~(reet 05(yj -SI..ATINA --ROMANIA CO:\1MER<:E REGISTER NO..',/28/8/1991!--'IT~ai I: a!l~t):ii~ulro ro ',I,icb Sitt:: h~ll2:(';\,,\\.\!_!~[(~.-.!:q Phone: (40) (40) ] 56 Fax: (40) (40) Cu un numar dc voturi pehtru, inscrnnand loo o/g din capitalul social reprezental in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru redactarea ~i s~mnarca actului adiponal la ActuJ constitutiv al ~~)cictapi precum ~i pentru e1ectuarcd tut.ror formalit.1~ilor neccsare 111 vederea IJ1registrarii prezentei hotarari. Mz In data de a 8vut lac Adunarea Au participat urmatorii actionari enerala extj-aordinara a ac ionarilor S.C. Alro Marco Industries BV, care detine actiuni reprezentand 76,08 % din capitalul social, reprezentat de Lola Gusman; A V AS, care detine actiuni reprezentand 16, 78 ~'o din capitalul social, reprezcntat de Comcliu [\I1oi~es(;u; S.C. CODer S.A., care detine actiuni rcprezel1tand 5,,37 o/q din capitalul social, reprezentata de Lola Gusman~ Ion IoDcscu, care detine actiuni reprezel11and 0,00] S 0/0 din capitalul Constantin Stanciu,, care detinc actiuni reprezentand 0,0004 ~'Q din capitalul Gheorghe DuRlitra~cu, care de tine actiuni reprezentand v,ooo3 '.'/0 din capitaluj S.C. Rominko S.A., care define actium reprczelltand rul'~ ~'i.iiij, de 0,0001 ~'o din capitaluj social, reprezentata de.t\nton Ivlanciu; Constantin Popescu, care define actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 0;0 din capitalul Cristian Oprescu, care define actiuni reprezentand mal putin de 0,0001 ~to din capitalul Peter Braun, care dctine actiuni reprezentand mai putin de 0,000.l ~/o din capitalul Alexander Krasner, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social, reprezentat de Sorin (:orne.liu Stratula~ Gheorghe Dobra! care define actiuni reprezentand mai rutin de ~"o din capitalul. Marin Tudor, carc detine actiuni reprezcntalld mai rutin de 0,0001 % din capitalul Constantin Stoiall, care detine actiuni rcprezentand mai putir, de 0,0001 % din capjtalul social. Actionari; prczenti la Adunarea gcllcrala exlraordinara detin actiuni reprezentand 98,2463 0/11 din capitaluj 30ciaJ.,\u tost luate urmaloarele d~l:izii

4 I. i\li{o S. A. 116 Pi\tJ~ti street (,500 -SI,ATIN/\ --ROMAN1A CuMMEJ~CE Rl~(jlSTER NO- 1/28i8/] 99 J I':-mai I:,!J.!'Q(li~ulru. ro 'web Sitc: h!!j2;l~:rf),r~:! Phone: (40) (40) Fax: (40) (40) (:u un numar de ; voturi pejitru insemni'lnd 82,9202 % din capitalul social reprczentat III adunare, voturi contra ~i voturi de abtinere, se aproba majorararea capitalului social prin aport In numerar de la valoart:a de :.1' ROIJ la valoarca de ROL prill emiterea unui numar de aqiuni tlominalive dcmateridlizatc noi. Se "'8 acorda Ull ternlen de 30 de zile actionarilor inscri~i In l{egistl1i1 actionarilor 1a data de II iulic 2005 pentru exercitarea dreptului de preterinta. Aqiunile VOT lj oterite spre subscriere la vajoarea nominala de ROL (0,50 RON) actionarilor inregistrati la data de II iulit: 2005, propor~ional cu cota lor de participarc la capitalul social. La expirarea termenului de subscriere, Consiliul de administratie va centraliza rezultatele sub,scrierii, va decide cu privire la actiunile ramase nesubscrise ~i va constata, ca UTnlarc a eiectua.rii acl:.stor operatiuni, care este valoarea cu care s~ majoreaza capitalul social. 2, Cu un numar de voturi pcntru insemnand 82,9'.!,~;' ';"0 din capitalul social reprezentar In adunare ~i voturi impotriva, se aproba modificarea art. 7 din Acnll constitutiv al SocietAtii dupa cum umleaz.1~ "(1) C:apitalu] social al societa1ii, subscris ~i vr.rsal 'In totalitate, estc de.ron rezultatellj1'.,ubvcrierlr). (2) Capitalul socia] este reprt:zentat de. \S~ \.'0 c(jmpleta dupa centralizarea actiuni nominative (...e \.ta campleta dupa cel1tra/jzurea rezultate/or.\'ljb.sc! ierii), emisc in forma dematerializata., fit:carc actiune avand () valoare nominala de 0,50 RON. (3) Ac~ionarii societa~ii sunl:. ise vii camp/eta dupa centralizareu rezultatelor.\:ubjcrierii). 3. Cu un numar de voturi pentru, insemnand loo % din capilalul social rcprezentat ill adunare, se ratifica incheierea cu S.C. Alum SA. a collu"actclor de vanzarc-cl1mparare de alumina fit. 41, 42 si 43 din (:u un numar dc voturi pentru, insemnand IOC % din capitaluj social reprezental in adunare, se aprobi, data de II iulie 2005 ca data de Inregistrare a actionarijor, in contomlitate en dispozitiile articojului 238 din Legea fir. 297/2004 privinu piata tic c.;apital. 5. CLI un numar de 414, \'oturi pentru, Insemnand 100 % din capitalul social reprezenlal in adunare, se april"'a impulemicirca domnului Ion Constantinescli pcntru

5 '4!:J VV,J AlJJ{I~) S. A. j 16 Pil.c~li strcc SL,\'f[NA -ROM..\NlA (.;O1'll!MERCE Rr'.G]S'Il:-:R NO.,1/2&:'8/\99\ [~-mai\: ;!lr~r!)~ Wch Site; ~!!~~~\'.~1.!:Q.:.I:Q Phone: (40) (46) Fax: (40) (40) redactarea $; semnarea actului adi~ioj\alla Actul constitutiv al Societa\ii precum ~i pentru electuarca tuturor!'()nnajitatilor necesare in vedert.'a inregistr~rii prezentei hotarari. (~ontrai.:1cle de vanlare-cumparare de alumilla nr. 41, 42 si 43 din all fost. lllc\1ciate cu s.c. A.lUffi S.A., sc vor executa in l)crioada si au drept object I) cantitate tolatala de tone de alumina cajcinata. CONSILTUL DE ADMINISTRA TIE