Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal , Bucuresti, Romania, OP 66 ; C.S. subscris si integral varsat: Lei; Nr. Ordine

Transcriere

1 Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal , Bucuresti, Romania, OP 66 ; C.S. subscris si integral varsat: Lei; Nr. Ordine la ORC-TB: J40/ ; CIF: RO ; Iban: R024BITRBU1ROL011722C001; Banca: Italo Romena Tel: ; Fax: ; scsidermasa@yahoo.com Societate administrata prin sistem unitar RAPORT intocmit in conformitate cu Regulameotul C.N.V.M. or referitor la Adunarea Extraordioara a Actionarilor din data de Data raportului Societate Sediul social Numarul de telefon/fax Nr. ordine la O.R.C. -TB Cod de inregistrare fiscal Capital social Cod CNVM emitent Pozitia in registrul CNVM Codul CNVM al actiunilor Clasa valorilor mobiliare Tipul Numar de actiuni Valoarea nominala Piata de tranzactionare : : S.c. SIDERMA S.A : Bucuresti, Bvdul'I'imisoara, nr. 96,sector 6, : ; fax J40/369/1991 RO ,00 RON : 5970 :"A" : nominative : : 12 RON : XMBS - sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti Evenimeote importante de raportat a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazu I.

2 b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul c) Procedura falimentului. Nu este cazu I. d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 Nu este cazul e) Alte evenimente. el) La data de , ora 9,30 a avut loc la sediul din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 96, sector 6, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prima convocare, cu urrnatoarea ordine de zi : 1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de SC SID ERMA SA si a radierii acestora din evidentele CNVM. II. Prezentarea raportului intocmit de un evaluator independent ales, selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la CNVM, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul SC SID ERMA SA. III.Aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor. IV. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de rnasuri a CNVM nr. 8/ V. Aprobarea datei , ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actiouarilor Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii pentru datele de , ora 9,30 prima convocare si , ora 9,30, a doua convocare, la sediul din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 96, sector 6. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, prin publicarea in ziarul "Bursa" din data de I0, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a TV-a din Io. Dreptul de participare la Adunarea Generala Extraordinara: La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au putut participa, in nume propriu sau prin mandatari desemnati cu procuri speciale, toti actionarii inscrisi la Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de ("Data de Referinta"). 2

3 Capitalul social si structura actionariatului la data de referinta : IActionari INr. actiuni, lvaloare Valoare totala Procent detinut nominala in RON 10 RON Effemmeci SRL , ,47 % Paradiso Uno SRL , % LEXIMA.G , % Alti actionari , ,25 % Total ~ , % Participarea la Adunarea Generala Extraordinara: La sedinta AGEA a participat un actionar 'in nume propriu, Merola Giancario Michele care detine actiuni reprezentand 4,03 % din capitalul social al societatii, Intrucat s-a constatat ca nu a fost intrunit cvorumul prevazut de art. 14 alin. in actul constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s va intruni pentru cea de a doua convocare 'in data de , ora 9,30 In acelasi 10 si cu aceeasi ordine de zi. Bucuresti

4 Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal , Bucuresti, Romania, OP 66 ; C.S. subscris si integral varsat: Lei; Nr. Ordine la ORC-TB: 140/ ; CIF: RO ; Iban: R024BITRBU1ROLOll722COOl; Banca: Italo Romena Tel: ; Fax: ; scsidermasa@yahoo.com Societate administrata prin sistem unitar RAPORT intocmit in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr referitor la Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de Data raportului Societate Sediul social Numarul de telefon/fax Nr. ordine la O.R.c. -TB Cod de inregistrare fiscal Capital social Cod CNVM emitent Pozitia in registrul CNVM Codul CNVM al actiunilor Clasa valorilor mobiliare Tipul Numar de actiuni Valoarea nominala Piata de tranzactionare : : S.c. SIDERMA S.A : Bucuresti, Bvdul'I'imisoara, nr. 96,sector 6, : ; fax J40/369/1991 RO ,00 RON : 5970 :"A" : nominative : : 12 RON : XMBS - sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti Evenimente importante de raportat a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

5 b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul c) Procedura falimentului. Nu este cazul. d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 Nu este cazul e) Alte evenimente. el) La data de , ora 9,30 a avut loc la sediul din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 96, sector 6, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi : I. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de SC SIDERMA SA si a radierii acestora din evidentele CNVM. II. Prezentarea raportului intocmit de un evaluator independent ales, selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la CNVM, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul SC SIDERMA SA. III.Aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor. IV. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/ V. Aprobarea datei , ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii pentru datele de , ora 9,30 prima convocare ~i , ora 9,30, a doua convocare, la sediul din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 96, sector 6. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, prin publicarea in ziarul "Bursa" din data de , precum si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din Dreptul de participare la Adunarea Generala Extraordinara: La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au putut participa, In nume propriu sau prin mandatari desemnati cu procuri speciale, toti actionarii inscrisi la Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de ("Data de Referinta"). 2

6 Capitalul social si structura actionariatului la data de referinta : iactionari /Nr. actiuni lvaloare Valoare totala IProcent detinut norninala in RON ~nron IEffemmeci SRL , ,47 % Paradiso Uno SRL , % ILEXIM A.G , % ialti actionari \ , ,25 % rrotal / , % Participarea la Adunarea Generala Extraordinara: La sedinta AGEA au participat un nurnar de 2 actionari, In nume propriu sau prin mandatari desemnati cu procura speciala, care detin actiuni reprezentand 63,50% din capitalul social al societatii. Conform Tabelului nominal al actionarilor prezenti la AGEA, prezenta a fost dupa cum urrneaza: Actionari, Nr. actiuni Procent din capitalul Procent din cvorumul detinute social total prezent sau reprezentat Effemmeci SRL ,47% 93,64 % Alti actionari \4,03 % 6,36 % Total ki3,50% 100% Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de este urrnatoarea: HOTARAREA NR. 2 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SIDERMA S.A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a s.c. SIDERMA S.A., societate cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/369/1991 si Cod de Inregistrare Fiscala RO ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr republicata cu modificarile si cornpletarile prevazute de Legea nr si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de ora 9,30 la sediul social situat in Bucuresti, B- dul Timisoara Dr. 96, sector 6. La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 63,5 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei. 3

7 Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constrtuita si poate delibera in mod valabil, conform art. 14 din Actul constitutiv al societatii, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGEA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din si in cotidianul "Bursa" din data de IO. In urma aprobarii ordinii de zi, a dezbaterilor pe fiecare punct, s-a trecut la adoptarea hotararilor. I. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei, retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de SC SIDERMA SA si a radierii acestora din evidentele CNVM. 2. Administratorii au prezentat actionarilor raportul si concluziile evaluatorului independent inregistrat la CNVM privind pretul de 115 lei pe actiune, ce reprezinta pretul minim pe care il pot obtine actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea ~i care poate fi adoptat de Adunarii Generale Extraordinare. Evaluatorul independent care a intocmit raportul de evaluare indeplineste toate conditiile prevazute in Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/ Pretul stabilit in raportul de evaluare va fi inclus in textul hotararii Adunarii Generale Extraordinare care se publica. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei, raportul intocmit de un evaluator independent ales, selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la CNVM, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul SC SIDERMA SA. 3. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei ca pretul care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor sa fie de 115 lei pe actiune. 4. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand RON ca modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate sa se efectueze cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/ , dupa cum urmeaza: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor se publica in Monitorul Oficial ~i in eel putin doua cotidiene de circulatie national a precum si pe pagina de internet a CNVM ~i a pietei pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare. De asemenea, societatea va informa prin scrisoare recornandata cu confirmare de primire toti actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor, inclusiv cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta societatii care tine registrul actionarilor emitentului. 4

8 Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare, pot solicita retragerea din societate, 'in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea 'in scris catre societate a unei solicitari 'in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza ~i modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv prin mandat postal, la domiciliul actionarului, cu confirmare de primire sau prin virament ban car cu indicarea contului in care urmeaza sa fie virati banii. Plata contravalorii actiunilor se face 'in baza evidentei primita de la societatea care tine registrul actionarilor emitentului. Acest drept poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni ~i la data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor care a hotardt retragerea de la tranzactionare. Societatea va achita actionarilor care solicita retragerea, contravaloarea actiunilor in termen de eel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii. 5. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei data de ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea privind piata de capital coroborat cu art. 2 pet. 4 din Dispunerea de masuri a CNVM nr. 8/ Hotararea AGEA nr. 2 din data de este anexata la prezentul r port. Bucuresti

9 HOTARAREA NR. 2 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SIDERMA S.A. din data de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a s.c. SIDERMA S.A., societate cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti 140/ si Cod de Inregistrare Fiscala RO ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr republicata cu modificarile si cornpletarile prevazute de Legea nr si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Ia data de ora 9,30 la sediul social situat in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 96, sector 6. La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 63,5 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, conform art. 14 din Actul constitutiv al societatii, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGEA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din si in cotidianul "Bursa" din data de In urma aprobarii ordinii de zi, a dezbaterilor pe fieeare punct, s-a trecut la adoptarea hotararilor. 1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei, retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de SC SIDERMA SA si a radierii acestora din evidentele CNVM. 2. Administratorii au prezentat actionarilor raportul si concluziile evaluatorului independent inregistrat la CNVM privind pretul de 115 lei pe actiune, ce reprezinta pretul minim pe care II pot obtine actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea ~i care poate f adoptat de Adunarii Generale Extraordinare. Evaluatorul independent care a intoemit raportul de evaluare indeplineste to ate conditiile prevazute in Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/ Pretul stabilit in raportul de evaluare va fi inclus In textul hotararii Adunarii Generale Extraordinare care se publica. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei, raportul intocmit de un evaluator independent ales, selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la CNVM, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a f achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul SC SIDERMA SA. 3. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat eu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei ca pretul care urmeaza a f achitat in cazul retragerii actionarilor sa fie de 115 lei pe actiune. 4. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din eapitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand

10 RON ca modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate sa se efectueze cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri a CNVM nr , dupa cum urmeaza: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor se publica in Monitorul Oficial si 'in eel putin doua cotidiene de circulatie nationala precum si pe pagina de internet a CNVM si a pietei pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare. De asemenea, societatea va informa prin scrisoare recornandata cu confirmare de primire tori actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor In care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor, inclusiv cu privire la pretul pe actiune care urrneaza a fi achitat In cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta societatii care tine registrul actionarilor emitentului. Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare, pot solicita retragerea din societate, In termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea 'in scris catre societate a unei solicitari 'in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv prin mandat postal, la domiciliul actionarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar cu indicarea contului in care urmeaza sa fie virati banii. Plata contravalorii actiunilor se face In baza evidentei primita de la societatea care tine registrul actionarilor emitentului. Acest drept poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor care a hotarat retragerea de la tranzactionare, Societatea va achita actionarilor care solicita retragerea, contravaloarea actiunilor In termen de eel mult 15 zile lucratcare de la primirea cererii. 5. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a actiuni, reprezentand lei data de ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital coroborat cu art. 2 pet. 4 din Dispunerea de masuri a CNYM nr Presedinte AGEA,,;i GIANCARLO MEROLA Secretar AGEA RODICA SIRBULES c.-: I t