. ~ ;-\IJ{()S.I\.. j 16 Pitesti street 051)0 --SI A 'I1NA -[{OMANIA (~:I):\I'I:"1ERCE RJ:,(j[SJ'I~R NO. J/2f1/8/1991 I,-muiJ: ~lliill) Weh Site: bij1l~~'-,!}y\y,al!'().!.{1 Phone: (40) 249 43 t. 9()] (40) 249434150 Fax: (40) 21 311 3595 (40).1.49 437 500 24 iunie 2005 Cafre: Comisia Nationala a VaJo1'ilor Mobilial"e Bursa de \~!Iorl Bucure~ti RC\PORT CURENT In data de 23.06.2005 a avut lo~ M~~~.!.!!_~;!,r4 ~~ctionarilo! S.Q~l!:g_~A, Au participat urmatorii actionari. l\'iarco Industries BV, care detine acliuni rcpre~\.~r\tand 76,;)8 ()/~ din \.'apit~"ul social, rcprezentat {le Lola Gusman; A VAS, carc detine actiuni repr(;.~entand 16, 78 ~u,.1; ~jlpi\'li!.l1 ;;ol:ial, reprezentat de (~orneliu Moises\:u, s.c. CODer S.A., care detine actiuni reprt:lcnland 5,31 ~/o dir (':tplta!..j ~;~..cia]. reprezcntata de Lola (jusiti:m; 100 Iooescu, care define actiuni reprezentand 0,001 '5 (~':, ~iri capit~i,:1 r :.iaj; Cunstantill Stanciu" Ci:>re detij\e actiuni reprei.cntand v };0,1 0/0 ~.~.::jitalul so.;jcll; Gheorghe Dumitra~cu, care define actjuni reprezel1t.all~ 0,0003 ~/O din capitalul S.C. Rominko S.A., care detine actilloj reprezentand ;l1ai putin dt: 0,0001 % din capitalul."ocial, reprezentatij de Anton Manciu; Constal)tin Pop~cu, care define actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 ~'o din capitalul Cristian Oprescu, care delioc actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 ~~ djn capitalul Peter Braun, ",are de1:in~ lli,tiuni rt;lrezentand mai pulin,ie O,OO() J o,~) din capitalul Gheorghe DII\.ra, ;are detjnc 3ctiuni reprezcntand m~i putin de 0,0001 ~~ din capitalul Marin Tudor, care aetine.;.,;ju!, ~eprezelilalj.d In;.!' 'jtjj1 de O,OtIU I ~/(;,; (,.,,~, talul Col)stantin Stoian, cal"e detine ~ct;',~ni reprezl.'!1!',. :1 mil~ puti\; de \.!.OOO I /)/i. din capitalul socia], Actionarii P!c:.'c;1ti la!\dunarec", capitalul ~.'.I,. ;;:;;'1 \r& d~~il\ acti'ji,; tl:i'!~;c'i:1. 98,2463 % din
I\LJ~O S. A. ] J 6 l'itesti street OSOO -SlA 'l"ina -ROMANIA CONIMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991 E-muil: \~1r~@~.I_r_9.,f_~~ \\.'el~) Site: ht.i,j;!;,~!.~v.~~~:..~k.!!,[!' Phonr: (40) 249 431901 Fax: (40) 249 434150 (40) 21. 3.113595 (40) 249437500 Au fost luate LLrmatoarele decizii: Cu un numar de 414.883.763 voturi pent/:u insl'mnalld 99,9999 % din capitalul social reprezenlat In adunare ~ ] 24 voturi de abtinere, exprimate In mod secret, se alege ca administrator domnul Cristian tjlteanu pentru un mandat valabil de la data de 2906.2005 pana Ja data de 29.00.2009. Remun~ratia admil1i~tratorujui IiOU arcs cste cca stabilit:1 prin Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 323/19.09.2002. Administratorul nou ales va depune, in con1onnilate cu prevederile art. J 5 alin (7) din Actul constitutiv al SocietAtii, 0 garantie de 50.000 ROL maintc dc prcluarc~ tunctici. Actul constitutiv aj Societa{ii se va modi fica in mod corespullzator. (;u un Ilumar de 414.883.763 voturi pent\1j insemnand 99,9999 % din capitalul social rl'prezclltat In adunare si 124 voturi de abtincre, cxprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Christos Antonopoulos pentru un mandai valabil de la data de 29.06.2005 pill)a la data de 29.062009. Remuneratia administratorul11i nou ales este cea stabjlila prill Hotararea Adunarii generate ordinare a actionarilor or. 323/1.9.09.2002. Administratlir~.] ilou ales va depune, IIi COl1fOnllitate cu prevederile art. 15 alin (7) din Actul constitutiv at Societapl, 0 garan~ie de 50.000 ROL inail11e de preluarea funcpei. Actul constitutiv al $ucietiltii se va mcldifica In mod corespunzator. 3 Cu un numar de 414.883.887 yoturi pentru, insemnand IO() 6;() din capitalul social rcprezentat in auunare, se alege S.(~. Deloirte & l'ouche Romania S.R.L., cu sediul in Bucure~ti, strada $tefan Julian nr. 38, Sector 1,011248, Romania, cod unic de inregistrare 7756924, inregistrata Ja I~egistrul Comer~ului sub nr. J40/6775/1995, ca auditor financial al Societatii pentru un mandat de un an. Cu un numar de 414.883.887 voturi pentru, tnscmnand 100 ~-;, din capitalul s\.)ciaj reprczentat In adunare, se aproba: imputernicirea domnului Gheorghe Dobra penlru negocierea si semnarea contr3ctlilui cu S.C. Deloitte & Touche Rumania S.R.L. 4. Cu un numar de 414.883.887 voturi pentru. insemnand 100 % din capitalu1 social reprezentat in adunare, se aproba data de 1.1 iulie 2005 ca data de inregistrare a aclionarilor, in conf()rmitale <::u djsrlo~jtiilc articolului 238 din Iegea nr.~97/1004 privind piata de capital.
...,\Lt{(:) S. A. 116 Pite~ti ~(reet 05(yj -SI..ATINA --ROMANIA CO:\1MER<:E REGISTER NO..',/28/8/1991!--'IT~ai I: a!l~t):ii~ulro ro ',I,icb Sitt:: h~ll2:(';\,,\\.\!_!~[(~.-.!:q Phone: (40) 249431961 (40) 249434] 56 Fax: (40)213113595 (40) 249437 500 5 Cu un numar dc 414.883.887 voturi pehtru, inscrnnand loo o/g din capitalul social reprezental in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru redactarea ~i s~mnarca actului adiponal la ActuJ constitutiv al ~~)cictapi precum ~i pentru e1ectuarcd tut.ror formalit.1~ilor neccsare 111 vederea IJ1registrarii prezentei hotarari. Mz In data de 23.06.2005 a 8vut lac Adunarea Au participat urmatorii actionari enerala extj-aordinara a ac ionarilor S.C. Alro Marco Industries BV, care detine actiuni reprezentand 76,08 % din capitalul social, reprezentat de Lola Gusman; A V AS, care detine actiuni reprezentand 16, 78 ~'o din capitalul social, reprezcntat de Comcliu [\I1oi~es(;u; S.C. CODer S.A., care detine actiuni rcprezel1tand 5,,37 o/q din capitalul social, reprezentata de Lola Gusman~ Ion IoDcscu, care detine actiuni reprezel11and 0,00] S 0/0 din capitalul Constantin Stanciu,, care detinc actiuni reprezentand 0,0004 ~'Q din capitalul Gheorghe DuRlitra~cu, care de tine actiuni reprezentand v,ooo3 '.'/0 din capitaluj S.C. Rominko S.A., care define actium reprczelltand rul'~ ~'i.iiij, de 0,0001 ~'o din capitaluj social, reprezentata de.t\nton Ivlanciu; Constantin Popescu, care define actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 0;0 din capitalul Cristian Oprescu, care define actiuni reprezentand mal putin de 0,0001 ~to din capitalul Peter Braun, care dctine actiuni reprezentand mai putin de 0,000.l ~/o din capitalul Alexander Krasner, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social, reprezentat de Sorin (:orne.liu Stratula~ Gheorghe Dobra! care define actiuni reprezentand mai rutin de 0.0001 ~"o din capitalul. Marin Tudor, carc detine actiuni reprezcntalld mai rutin de 0,0001 % din capitalul Constantin Stoiall, care detine actiuni rcprezentand mai putir, de 0,0001 % din capjtalul social. Actionari; prczenti la Adunarea gcllcrala exlraordinara detin actiuni reprezentand 98,2463 0/11 din capitaluj 30ciaJ.,\u tost luate urmaloarele d~l:izii
I. i\li{o S. A. 116 Pi\tJ~ti street (,500 -SI,ATIN/\ --ROMAN1A CuMMEJ~CE Rl~(jlSTER NO- 1/28i8/] 99 J I':-mai I:,!J.!'Q(li~ulru. ro 'web Sitc: h!!j2;l~:rf),r~:! Phone: (40) 249 431 901 (40) 249 434 150 Fax: (40) 21 311. 3595 (40) 249 437500 (:u un numar de 344.023.03; voturi pejitru insemni'lnd 82,9202 % din capitalul social reprczentat III adunare, 70.859.306 voturi contra ~i 1.646 voturi de abtinere, se aproba majorararea capitalului social prin aport In numerar de la valoart:a de :.1'11.448.055.000 ROIJ la valoarca de 3.948.912.760.000 ROL prill emiterea unui numar de 367.492.941 aqiuni tlominalive dcmateridlizatc noi. Se "'8 acorda Ull ternlen de 30 de zile actionarilor inscri~i In l{egistl1i1 actionarilor 1a data de II iulic 2005 pentru exercitarea dreptului de preterinta. Aqiunile VOT lj oterite spre subscriere la vajoarea nominala de 5.000 ROL (0,50 RON) actionarilor inregistrati la data de II iulit: 2005, propor~ional cu cota lor de participarc la capitalul social. La expirarea termenului de subscriere, Consiliul de administratie va centraliza rezultatele sub,scrierii, va decide cu privire la actiunile ramase nesubscrise ~i va constata, ca UTnlarc a eiectua.rii acl:.stor operatiuni, care este valoarea cu care s~ majoreaza capitalul social. 2, Cu un numar de 344.024.781 voturi pcntru insemnand 82,9'.!,~;' ';"0 din capitalul social reprezentar In adunare ~i 70.859.206 voturi impotriva, se aproba modificarea art. 7 din Acnll constitutiv al SocietAtii dupa cum umleaz.1~ "(1) C:apitalu] social al societa1ii, subscris ~i vr.rsal 'In totalitate, estc de.ron rezultatellj1'.,ubvcrierlr). (2) Capitalul socia] este reprt:zentat de. \S~ \.'0 c(jmpleta dupa centralizarea actiuni nominative (...e \.ta campleta dupa cel1tra/jzurea rezultate/or.\'ljb.sc! ierii), emisc in forma dematerializata., fit:carc actiune avand () valoare nominala de 0,50 RON. (3) Ac~ionarii societa~ii sunl:. ise vii camp/eta dupa centralizareu rezultatelor.\:ubjcrierii). 3. Cu un numar de 414.883.887 voturi pentru, insemnand loo % din capilalul social rcprezentat ill adunare, se ratifica incheierea cu S.C. Alum SA. a collu"actclor de vanzarc-cl1mparare de alumina fit. 41, 42 si 43 din 03.03.2005. 4. (:u un numar dc 414.883.887 voturi pentru, insemnand IOC % din capitaluj social reprezental in adunare, se aprobi, data de II iulie 2005 ca data de Inregistrare a actionarijor, in contomlitate en dispozitiile articojului 238 din Legea fir. 297/2004 privinu piata tic c.;apital. 5. CLI un numar de 414,883.887 \'oturi pentru, Insemnand 100 % din capitalul social reprezenlal in adunare, se april"'a impulemicirca domnului Ion Constantinescli pcntru
'4!:J VV,J AlJJ{I~) S. A. j 16 Pil.c~li strcc1 0500 SL,\'f[NA -ROM..\NlA (.;O1'll!MERCE Rr'.G]S'Il:-:R NO.,1/2&:'8/\99\ [~-mai\: ;!lr~r!)~ Wch Site; ~!!~~~\'.~1.!:Q.:.I:Q Phone: (40) 1.49 431 961 (46) 249434 150 Fax: (40) 2131.13595 (40) 249437 560 redactarea $; semnarea actului adi~ioj\alla Actul constitutiv al Societa\ii precum ~i pentru electuarca tuturor!'()nnajitatilor necesare in vedert.'a inregistr~rii prezentei hotarari. (~ontrai.:1cle de vanlare-cumparare de alumilla nr. 41, 42 si 43 din 03.03.2005 all fost. lllc\1ciate cu s.c. A.lUffi S.A., sc vor executa in l)crioada 2006-2012 si au drept object I) cantitate tolatala de 3.480.000 tone de alumina cajcinata. CONSILTUL DE ADMINISTRA TIE