EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.1 din 17.03.2014 Având în vedere Hotărârea nr.636/09.09.2013 prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat Raportul de evaluare întocmit la data de 18.07.2013 de către evaluatorul autorizat ANEVAR Buda Anca Livia pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a terenului situat în Municipiul Oradea, strada Uzinelor, în suprafață de 206.506 m.p., identificat cu număr cadastral 180882, înscris în C.F. nr.180882 Oradea, în vederea aducerii imobilului ca aport la capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., precum și majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport în natură de către Municipiul Oradea a terenului în suprafață de 206.506 m.p., cu emiterea unui număr de 1.431 acțiuni, Ținând cont de Hotărârea nr.787/30.09.2013 pentru modificarea H.C.L.nr.362/28.06.2012 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 Lei, hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificarea Articolului 1 din Hotărârea nr.362/2012 în sensul aprobării majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu aportul în numerar al Municipiului Oradea în valoare de 298.383 Lei și emiterea unui număr de 93 acțiuni, Luând în considerare Hotărârea nr.26/15.10.2013 prin care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat modificarea Articolului 1, alineatele (1) și (2) din Hotărârea nr.17/26.07.2012 a Adunării Generale a Asociaților în sensul aprobării majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de 298.383 Lei, cu emiterea unui număr de 93 acțiuni, Având în vedere Hotărârea nr.27/15.10.2013 prin care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat Raportul de Evaluare și Sinteza evaluării aportului în natură al acționarului majoritar Municipiul Oradea, întocmite la data de 18.07.2013 de către expertul evaluator Buda Anca Livia, precum și Hotărârea nr.28/15.10.2013 prin care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea, din partea acționarului majoritar Municipiul Oradea, a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 206.506 m.p. identificat cu număr cadastral 180882, înscris în C.F.nr.180882 Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, cu emiterea unui număr de 1431 (unamiepatrusutetreizecișiuna) acțiuni cu o valoare nominală de 3.208,42 Lei fiecare, Ținând cont de Hotărârea nr.34/30.01.2014 prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat majorarea capitalului social al S.C.EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de la valoarea de 5.210.576 Lei la valoarea de 5.214.625 Lei, prin majorarea numărului de acțiuni de la 1624,03 acțiuni la 1625 acțiuni și creșterea valorii nominale a acțiunilor de la 3.208,42 Lei/acțiune la 3.209 Lei/acțiune, în schimbul vărsării de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de 4.046 Lei și de către Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a aportului în numerar în valoare de 3 Lei, Ținând cont de Hotărârea nr.1/27.02.2014 prin care AGEA a ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. a aprobat majorarea capitalului social al S.C.EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de la valoarea de 5.210.576 Lei la valoarea de 5.214.625 Lei, prin majorarea numărului de acțiuni de la 1624,03 acțiuni la 1625 acțiuni și creșterea valorii nominale a acțiunilor de la 1
3.208,42 Lei/acțiune la 3.209 Lei/acțiune, în schimbul vărsării de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de 4.046 Lei și de către Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a aportului în numerar în valoare de 3 Lei, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 17.03.2014, ora 14,00, Având în vedere Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În temeiul art.113, al art. 121 și al art.210 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.4. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea majorării capitalului social al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de la valoarea de 5.210.576 Lei la valoarea de 5.214.625 Lei, prin majorarea numărului de acțiuni de la 1624,03 acțiuni la 1625 acțiuni și creșterea valorii nominale a acțiunilor de la 3.208,42 Lei/acțiune la 3.209 Lei/acțiune, în schimbul vărsării de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de 4.046 Lei și de către Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a aportului în numerar în valoare de 3 Lei; În urma înregistrării în evidențele contabile ale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a aporturilor în numerar, capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în valoare totală de 5.214.625 (cincimilioanedouăsutepaisprezecemiișasesutedouăzecișicinci) Lei, din care 4.895.151 Lei reprezentând aport în natură și 319.474 Lei reprezentând aport în numerar; 1.1. În urma majorării capitalului social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin emiterea de noi acțiuni și majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul vărsării aporturilor în numerar de către cei doi acționari, capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în valoare totală de 5.214.625 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 1625 (unamieșasesutedouăzecișicinci) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 1625 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social; 1.2. Structura acționariatului Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele: a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, deține 1620 (unamieșasesutedouăzeci) acțiuni, numerotate de la 1 la 1620 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.198.580 (cincimilioaneunasutănouăzecișioptmiicincisuteoptzeci) Lei, din care 303.429 Lei aport în numerar și 4.895.151 Lei aport în natură reprezentat de terenul în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 Oradea) și de terenul în suprafață de 206.506 m.p. (identificat cu număr cadastral 180882 și înscris în Cartea Funciară nr.180882 Oradea), reprezentând 99,69% din capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi; b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 1621 la 1625 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 2
(șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,31% din capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi. Art.2 Aprobarea modificării art.1 Denumirea Societății Comerciale, a art.2 Forma juridică a Societății, a art.3 Sediul social al Societății, a art.4 Durata Societății, a art.5 Scopul Societății, a art.6 Obiectul de activitate al Societății, a art.7 Capitalul social, a art.7¹ - Acțiunile.Dreptul acționarilor de a fi informați, a art.7² - Transferul acțiunilor, a art.7³ - Majorarea sau reducerea capitalului social, a art.8 Adunarea Generală a Acționarilor. Prerogative.Atribuții.Funcții, a art.11 - Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor, a art.12 Organizarea Consiliului de Administrație, a art.13 Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății directorilor, a art.14 Directorul General, a art.15 Auditorul Financiar și a art.26 Dispoziții finale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.3 Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., modificat conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.4 Împuternicirea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, și a doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (modificat și actualizat). Art.5 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 01/17.03.2014 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 3
4
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.2 din 17.03.2014 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.596/23.10.2012 privind asocierea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bihor în vederea constituirii unei societăți comerciale care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale, Având în vedere Hotărârea nr.330/2013 prin care Asociatul Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor a aprobat majorarea capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, precum și Hotărârea nr.269/29.10.2013 prin care Asociatul Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor și-a desemnat un reprezentant în Adunarea Generală a Asociaților PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 17.03.2014, ora 14,00, Având în vedere Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În temeiul art.113 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.4. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea majorării capitalului social al PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL de la valoarea de 10.500 Lei la valoarea de 1.010.500 Lei, prin emiterea a 10.000 (zecemii) părți sociale, în schimbul vărsării de către Județul Bihor - prin Consiliul Județean Bihor a aportului în numerar în valoare de 1.000.000 Lei. 1.1. În urma majorării capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL este în valoare totală de 1.010.500 Lei Lei, integral subscris și vărsat, fiind divizat în 10.105 (zecemiiunasutăcinci) părți sociale indivizibile cu o valoare de 100 (unasută) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social; 1.2. Aportul fiecărui asociat la capitalul social în valoare totală de 1.010.500 Lei este următorul: a) JUDEȚUL BIHOR, prin Consiliul Județean Bihor, deţine 10.100 (zecemiiunasută) părţi sociale în valoare totală de 1.010.000 Lei reprezentând 99,95 % din capitalul social; 1
b) Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. deţine 5 (cinci) părți sociale în valoare totală de 500 Lei reprezentând 0,05 % din capitalul social. Art.2 Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.3 Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, modificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.4 Împuternicirea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, în numele asociatului fondator EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., precum și în vederea reprezentării EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL (modificat și actualizat). Art.5 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 02/17.03.2014 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.3 din 17.03.2014 Luând în considerare Adresa nr.47975/17.03.2014, prin care FAIST MEKATRONIC SRL a solicitat Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. anularea facturilor de penalități pentru plata cu întârziere a taxei de administrare și a redevenței cuvenite Societății-Administrator, Ținând cont de faptul că încă din anul 2011 FAIST MEKATRONIC SRL a finalizat integral proiectul investițional asumat, depășind, în prezent, atât valoarea investiției, cât și numărul locurilor de muncă nou create (asumate inițial), Având în vedere Hotărârea nr.445/28.06.2011 a Consiliului Local al Municipiului Oradea privind darea acordului de principiu pentru realizarea de către investitorul FAIST MEKATRONIC SRL a unor lucrări de infrastructură în Parcul Industrial necesare asigurării condițiilor pentru demararea activității societății, precum și prevederile Contractului de concesiune nr.21/04.10.2010, Ținând cont de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 17.03.2014, ora 14,00, În temeiul art.113 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.4. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea scutirii de la plata penalităților de întârziere în valoare totală de 14.051,15 Lei, înregistrate de către FAIST MEKATRONIC SRL ca urmare a neachitării redevenței și a taxei de administrare datorate Societății-Administrator EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 1
Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 03/17.03.2014 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.10 din 17.03.2014 Ținând cont de dispozițiile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, Având în vedere Hotărârea nr.25/2009 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial I (modificată prin Hotărârea nr.511/25.07.2013), precum și de Hotărârea nr.418/2012 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial II (modificată prin Hotărârea nr.512/25.07.2013), Ținând cont de Hotărârea nr.23/20.06.2013 adoptată de către Adunarea Generală a Asociaților Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA Srl, Având în vedere Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea modificării Anexelor 1-4 la Hotărârea nr.23/2013 reprezentând conținutul documentației-cadru (a caietului de sarcini) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, conform Anexelor 1,2,3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 1
Art.2 Aprobarea modificării Anexelor 5 și 6 la Hotărârea nr.23/2013 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, în forma prevăzută în Anexele 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 10/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.11 din 17.03.2014 Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea nr.18/26.04.2013 a Adunării Generale a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, precum și prevederile Contractului de servicii de audit financiar nr.2/24.04.2013, Ținând cont de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea începând cu data de 01.05.2014 - a prelungirii, cu un an, a duratei Contractului de servicii de audit financiar nr.2/24.04.2013 încheiat de către EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu doamna Diana Corina Mocan Auditor Financiar. Art.2 Aprobarea modificării, prin act adițional, a art.2, a art.3, a art.5 și a art.8 din Contractul de servicii de audit financiar nr.2/24.04.2013 încheiat de către EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu doamna Diana Corina Mocan Auditor Financiar. 1
Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 11/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.12 din 17.03.2014 Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.841/18.12.2012 privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar, Ținând cont de Hotărârile nr.30/19.12.2012, nr.7/04.03.2013 și nr.8/04.03.2013 adoptate de Adunarea Generală a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, Având în vedere Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Indicatorilor de performanță aferenți anului 2014 prevăzuți a fi îndepliniți de către fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Art.2 Aprobarea completării cu Anexa 2 conținând Indicatorii de performanță aferenți anului 2014, prin încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat de administrare semnate de către 1
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Art.3 Mandatarea domnului Octavian Dan în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., a actelor adiționale de completare a contractelor de mandat de administrare încheiate cu fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Art.4 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 12/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.13 din 17.03.2014 Ținând cont de Hotărârea nr.29/05.11.2012 adoptată de Adunarea Generală a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și de Hotărârea nr.32/15.10.2013 adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Având în vedere Hotărârea nr.233/21.03.2013 prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat Planul de amplasament și de delimitare a imobilului cu propunere de alipire a suprafeței de 9.704 m.p. teren, identificat cu nr. cadastrale 164180 și 164181 Oradea și constituirea unui nou nr. cadastral, situat în Oradea, str. Șoseaua Borșului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I, precum și prevederile Contractului de concesiune nr.03/28.03.2012 și ale Contractului de concesiune nr.18/18.09.2012 încheiate cu Societatea DONATIRO SRL, Ținând cont de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, Având în vedere dispozițiile art.1321 din Noul Cod Civil, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea completării, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.03/28.03.2012, în sensul introducerii articolului IX, punctul 9.5¹ referitor la încetarea, prin acordul părților, a Contractului de concesiune nr.03/28.03.2012. 1
Art.2 Aprobarea modificării, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.18/18.09.2012, în sensul preluării obligațiilor asumate de către Societatea DONATIRO SRL prin Contractul de concesiune nr.03/28.03.2012 și care se referă, în principal, la obiect, preț, valoare și termen de finalizare a investiției. Art.3 Aprobarea începând cu data încheierii actului adițional la Contractul de concesiune nr.18/18.09.2012 - a încetării, prin acordul părților, a Contractului de concesiune nr.03/28.03.2012. Art.4 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 13/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.4 din 17.03.2014 Luând în considerare Raportul nr.107/10.03.2014 întocmit de către Auditorul Financiar Independent cu privire la auditarea situațiilor financiare ale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2013, Având în vedere Hotărârea nr.18/26.04.2013 a Adunării Generale a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, precum și prevederile Contractului de servicii de audit financiar nr.2/24.04.2013, Ținând cont de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Raportului nr.107/10.03.2014 întocmit de către Auditorul Financiar Independent cu privire la auditarea situațiilor financiare ale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1
Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 04/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.5 din 17.03.2014 Luând în considerare Raportul anual privind activitatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. pe anul 2013, întocmit de către Consiliul de Administrație al Societății, Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.841/18.12.2012 privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar, precum și Hotărârea nr.30/19.12.2012 a Adunării Generale a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, Ținând cont de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., aferent exercițiului financiar al anului 2013 și, implicit, pentru toate activitățile cuprinse în acesta, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 1
Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 05/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.6 din 17.03.2014 Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Ținând cont de Hotărârea nr.46/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., pe anul 2014, precum și de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și a Bilanțului Contabil aferent exercițiului financiar al anului 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2013, în valoare totală de 676.548 Lei, cu următoarele destinații: - constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de 797.807 Lei, în valoare totală de 39.890 Lei; 1
- dividende în valoare totală de 318.329 Lei reprezentând 50% din profit acordate Acționarului majoritar Municipiul Oradea Consiliul Local al Municipiului Oradea; - dividende în valoare totală de 31.833 Lei reprezentând 5% din profit acordate Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA; - participarea salariaților Societății la profit în valoare totală de 18.390 Lei; - punerea la dispoziția Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a sumei de 268.106 Lei reprezentând profitul nerepartizat. Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 06/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.7 din 17.03.2014 Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârile nr.4/17.03.2014, nr.5/17.03.2014 și nr.6/17.03.2014 adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Ținând cont de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., pentru activitatea desfășurată de aceștia până la data de 31.12.2013. Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1
Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 07/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.8 din 17.03.2014 Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. pentru anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1
Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 08/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.9 din 17.03.2014 Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea nr.8/17.03.2014 adoptată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Ținând cont de Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/24.07.2012, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 17.03.2014, ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 17.03.2014, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Planului de Investiții al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. pentru anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1
Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 09/17.03.2014 a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2
3