Electroputere Catre, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 06.11.2013 Denumirea societatii comerciale - SC ELECTROPUTERE SA Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80 Numarul de telefon/fax: 0251-435119/0251-437730 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800 Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB Capitalul social subscris si varsat 33.760.291,30 lei Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 337.602.913, valoare nominala 0,1 lei. Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare din data de 06.11.2013 In data de 06.11.2013, ora 11 00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a S.C.Electroputere S.A. si la ora 12 00 Adunarea Generala Extraordinara a S.C.Electroputere S.A., ambele la prima convocare. La ambele sedinte au participat aceeasi actionari detinand un numar de 291.284.640 actiuni, reprezentand 86,2803% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 25.10.2013. S-a votat cu un numar de 291.284.640 voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, hotarandu-se urmatoarele: In ADUNAREA GENERALA ORDINARA Prin HOTARAREA NR.41 1. S-a luat act de retragerea dlui. Daruwala Zubair din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, precum si cu privire la decizia Consiliului de Administratie de al numi in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie pe dl. Abdur-Razzak LADHA, conform prevederilor art.1372 din Legea 31/1990 a societatilor si conform art.17.1. din Actul Constitutiv al Societatii. Se aproba radierea acestuia de la Registrul Comertului. 2. S-a aprobat completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru al Consiliului de administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului consiliului de administratie in functiune. S-a aprobat numirea in functia de administrator, pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Daruwala Zubair si pe durata ramasa a mandatului acestuia, dl. Abdur-Razzak LADHA cetatean canadian, nascut la data de 13.09.1968, in localitatea Karachi, Pakistan, cu domiciliul in 13 Gooseman Crescent, Markham, Ontario, Canada, L6B0S3, identificat cu pasaport nr.ba283836 emis de autoritatile din Scarborough la data de 25.08.2011. Ca urmare a alegerii dlui Abdur-Razzak LADHA, Consiliul de Administratie al Electroputere S.A. va avea urmatoarea componenta: 1. Manfred KLEPACZ; 2. Fathi TAHER; 3. Alexandru Bunea; SC Electroputere S A Tel: +40251.437119 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 80 Calea Bucuresti street CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON Romania electroputere@electroputere.ro Share capital: 33.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD www.electroputere.ro Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR F.EP.05.101/1
Electroputere 4. Hans Joachim SCHMIDT; 5. Abdur-Razzak LADHA. In ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA Prin HOTARAREA NR.42 1. S-a aprobat modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 11.10.2011, dupa cum urmeaza: Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: -Manfred Klepacz, cetatean german, nascut la data de 06.05.1960, in Hamburg, cu domiciliul in Jubail, Arabia Saudita, identificat cu PASS Seria D nr. C4G4NTMV2 emis de Consulatul General New York la data de 09.02.2009; -Fathi Taher, cetatean iordanian, nascut la data de 21.12.1947 in Kamleh (Iordania), identificat cu PASS Seria J nr. 094562 emis de autoritatile competente din Amman (Iordania) la data de 10.07.2006; -Alexandru Bunea, cetatean roman, nascut la data de 02.02.1948, in Com. Produlesti jud. Dimbovita, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 4, Str. Tatulesti nr. 1, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 16, identificat cu C.I. Seria EP nr. 002007, emisa de I.N.E.P., la data de 22.03.2005, CNP 1480202400012; -Hans-Joachim Schmidt, cetatean german, nascut la data de 29.10.1945, in Niederscheld, cu domiciliul in Oberursel (Talinus) Goldgrubenstr 18, Germania, identificat cu C.I. nr. 4103689160 emisa de autoritatile din Germania la data de 28.07.2003; - Abdur-Razzak LADHA, cetatean canadian, nascut la data de 13.09.1968, in localitatea Karachi, Pakistan, cu domiciliul in 13 Gooseman Crescent, Markham, Ontario, Canada, L6B0S3, identificat cu pasaport nr.ba283836 emis de autoritatile din Scarborough la data de 25.08.2011. 2. S-a aprobat actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, conform modificarilor de la punctul 1, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act Constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la 11.10.2011, care isi inceteaza efectele la aceeasi data. Prin HOTARAREA NR.43 1. S-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii prin emisiunea unui numar maxim de 811.309.649 actiuni avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, in schimbul unor noi aporturi in numerar precum si prin compensarea partiala a creantei in valoare totala de 68.748.903,61 Euro (din care 58.377.365 Euro reprezinta principalul imprumutului si 10.371.538,61 Euro reprezinta dobanda), derivand din contracte de imprumut, pe care actionarul majoritar AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED o are asupra Societatii. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor Societatii la pretul de emisiune de 0,1 lei fiecare, fara prima de emisiune, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare, dupa cum urmeaza: a. Un numar de 700.000.000 actiuni, reprezentand suma de 70.000.000 lei, actionarului majoritar al Societatii AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED ( ACC ) prin compensarea partiala a creantei acestuia asupra Societatii (din principalul acestei creante), in valoare partiala de 70.000.000 lei, la un pret de conversie de 0,1 lei/actiune la cursul de schimb RON/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii de catre ACC a respectivelor actiuni noi emise; b. Un numar de 111.309.649 actiuni avand o valoare de emisiune totala de 11.130.964,9 lei, vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aporturilor in numerar, celorlalti actionari (respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, cu exceptia ACC), in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul Societatii la Data de Inregistrare. SC Electroputere S A Tel: +40251.437119 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 80 Calea Bucuresti street CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON Romania electroputere@electroputere.ro Share capital: 33.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD www.electroputere.ro Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR F.EP.05.101/1
Electroputere Actionarii Societatii isi vor exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala (0,1 lei/actiune) fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi egal cu numarul de actiuni emise de Societate detinut la Data de Inregistrare. Rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 0,4161209151. Numarul maxim de actiuni noi care se cuvin fiecarui actionar va fi reprezentat de numarul intreg (rotunjire in minus) determinat ca raport intre numarul drepturilor de preferinta de care dispune fiecare actionar si valoarea ratei de subscriere (i.e. 0,4161209151). Actiunile nou emise, nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere, se anuleaza. 2. S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente. S-a aprobat data de 22.11.2013 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile nr.41, 42 si 43 adoptate in cadrul sedintelor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din 06.11.2013. S-a aprobat imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale ordinare si Extraordinare a Actionarilor nr. 41, 42 si 43 din data de 06.11.2013. De asemenea, s-a aprobat imputernicirea Dlui. Stefan Ionascu, identificat cu C.I Seria DX nr. 473903 emisa de SPCLEP Craiova la data de 22.09.2006, sa semneze orice alte documente si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor nr. 41, 42 si 43 din data de 06.11.2013. Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450. DIRECTOR GENERAL, LUNDGREN KNUT ANDERS SC Electroputere S A Tel: +40251.437119 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 80 Calea Bucuresti street CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON Romania electroputere@electroputere.ro Share capital: 33.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD www.electroputere.ro Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR F.EP.05.101/1