HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al Art.117, alin.(4) din Legea nr. 31/1990 a societăților, precum și în temeiul Art. 2.013 și urm. și al Art.2.022 și urm. din Noul Cod Civil, În baza prevederilor Legii nr.111/2016 privind aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, În temeiul dispozițiilor Art.9 - Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., Ținând cont de Hotărârile nr.188/31.07.2012, nr.255/31.07.2012, nr.182/30.08.2016, nr.198/27.09.2016 și nr.148/28.08.2018 adoptate de Consiliul Județean Bihor, de Hotărârile nr.48/17.09.2015, nr.189/29.09.2015, nr.85/19.10.2017 și nr.67/09.10.2018 adoptate de Consiliul Local al Comunei Tileagd și de Hotărârea nr.122/06.09.2017 adoptată de Consiliul Local al Orașului Săcueni, Luând în considerare Decizia nr.26/11.10.2018 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor încheiat în data de 12.11.2018, ora 12,00, la punctul de lucru al Societății, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA), legal convocată și întrunită la data de 12.11.2018, ora 12,00 (prima convocare), la adresa punctului de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, cod poștal 410033, Judeţul Bihor, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr 4.166 (patrumiiunasutășaizecișișase) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, respectiv: 1. U.A.T. Județul Bihor reprezentată prin mandatar dl Mintaș Ioan 2. U.A.T. Comuna Tileagd reprezentată prin mandatar dl Labai Daniel Paul 3. U.A.T. Orașul Săcueni reprezentată prin mandatar dl Hegyessy Zsolt Elod Cu UNANIMITATE de voturi exprimate (din care voturi pentru : 4.166, voturi HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă modificarea Articolului 9, alineatul (2) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI (2) Fiecare acţionar este îndreptăţit să ia parte la ședințele Adunărilor Generale ale Acţionarilor. La ședințele Adunărilor Generale ale Acţionarilor Societății, Acționarii sunt reprezentați de mandatari persoane fizice desemnați prin hotărârile Acționarilor pentru ca în numele și pentru Acționarul mandant să ia toate hotărârile din toate domeniile care sunt de competența Adunării Generale a
Acționarilor. Numărul reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este de maximum două persoane. U.A.T. JUDEŢUL BIHOR este reprezentat de către doi mandatari în persoana: - dlui Mintaș Ioan și a - dlui Oros Florian Victor U.A.T. COMUNA TILEAGD este reprezentată de către un mandatar în persoana: - dlui Labai Daniel Paul U.A.T. ORAȘUL SĂCUENI este reprezentată de către un mandatar în persoana: - dlui Hegyessy Zsolt Elod. Art.2. Se aprobă modificarea Articolului 9, alineatul (3), literele a) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI (3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ORDINARE sunt necesare: a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate; niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective, nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare ale acționarilor decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea fiecărei ședințe; dacă în termen de 60 (șaizeci) minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele Adunării) nu se întrunește cvorumul necesar sau dacă se constată că, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale EXTRAORDINARE sunt necesare: a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi; niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective, nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare ale acționarilor decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea fiecărei ședințe; dacă în termen de 60 (șaizeci) minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele Adunării) nu se întrunește cvorumul necesar sau dacă se constată că, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare. Art.3. Se aprobă completarea Articolului 9, alineatul (6) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI (6) Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. În vederea stabilirii numărului de voturi necesar adoptării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, abținerile nu vor fi considerate vot exprimat. Art.4. Se aprobă modificarea Articolului 11, alineatul (1), litera b) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI b) îi numeşte şi îi revocă pe membrii Consiliului de Administraţie și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor; Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. În cazul în care Societatea (Întreprinderea Publică, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele Acționarului Majoritar Județul Bihor, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Art.5. Se aprobă modificarea Articolului 11, alineatul (1), litera d) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI
d) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale însoţite de raportul Consiliului de Administraţie şi de raportul Auditorului financiar. Art.6. Se aprobă completarea Articolului 11, alineatul (1) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în sensul că, după litera y, se introduce litera z) care va avea următorul conținut: z) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale care îi revin și celor prevăzute în prezentul Act Constitutiv (inclusiv în Anexa nr.1), cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Art.7. Se aprobă completarea Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în sensul că, după Articolul 11¹, se introduce Articolul 11² care va avea următorul conținut : Art.11². Pe lângă competențele și atribuțiile menționate la Articolul 11¹ de mai sus sau de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte: a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, cu respectarea limitelor de competență prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Act Constitutiv intitulată Limitele de competență ale Directorului General, Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor privind angajamentele, contractele și operațiunile de la nivelul Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (denumită în continuare Anexa nr.1); b) încheierea, cu respectarea prevederilor legale, a oricărui act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizare sau donație oferite de Societate cu o valoare, individual sau cumulat în cursul unui exercițiu financiar, egală sau mai mare de 100,000 (unasutămii) Lei. Art.8. Se aprobă completarea Articolului 12¹, alineatul (2) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI (2) Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedintele acestuia sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Notificarea scrisă cu privire la data şi la locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţă telefonică, după caz şi ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poştă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres. Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poștă electronică cu privire la orice modificare a adresei de domiciliu și/sau a datelor personale de contact și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă modificarea nu a fost comunicată Societății într-unul din modurile arătate de prezentul Articol. Art.9. Se aprobă completarea Articolului 12¹, alineatul (6) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI (6) Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către preşedintele de şedinţă și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință. Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi și dacă, în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea ședinței, membrii absenți vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședinței la care ei nu au participat și dacă aceștia, tot înăuntrul termenului de 48 de ore își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestora pe ordinea de zi și/sau votul exprimat, după caz. Art.10. Se aprobă modificarea Articolului 13, litera k¹¹) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI k¹¹) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau stingerea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea, exceptând situațiile în care, conform legii sau prezentului Act Constitutiv, competența aparține Adunării Generale a Acționarilor. Art.11. Se aprobă modificarea Articolului 13, litera l) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI
l) orice alte atribuții care, prin lege, prin prezentul Act Constitutiv (inclusiv prin Anexa nr.1 la prezentul Act Constitutiv), sunt stabilite în competența administratorilor Societății. Art.12. Se aprobă modificarea Articolului 15, alineatul (1) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI ART.15. (1) (...) Conform Deciziei nr.20/10.08.2018 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății, începând cu data 20.08.2018 se numește în funcția de Director General provizoriu dl Marius Mudura, pe o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii duratei inițiale a mandatului conform Art.64^2 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Art.13. Se aprobă modificarea Articolului 15, alineatul (9), litera o) din Actul Constitutiv al Societății PARCURI o) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv (inclusiv prin Anexa nr.1 la prezentul Act Constitutiv) și prin lege. Art.14. Se aprobă completarea Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în sensul că, după Articolul 23, se introduce ANEXA NR.1 la Actul Constitutiv intitulată Limitele de competență ale Directorului General, Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor privind angajamentele, contractele și operațiunile de la nivelul Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (denumită în continuare Anexa nr.1) și care va avea conținutul prevăzut în anexa care va face parte integrantă din hotărâre. Art.15. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății având forma actualizată prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.16. Se aprobă mandatarea domnului Marius Mudura, în calitate de Director General provizoriu al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare înregistrării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și să semneze toate documentele care se impun în acest sens. Art.17. Se aprobă împuternicirea doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. modificat, completat și actualizat conform anexei reprezentând Actul Constitutiv care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.18. Consiliul de Administrație al Societății va efectua toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.: U.A.T. Județul Bihor reprezentată de MINTAȘ Ioan U.A.T. Comuna Tileagd reprezentată de LABAI Daniel Paul U.A.T. Orașul Săcueni reprezentată de HEGYESSY Zsolt Elod Administrator și Director General provizoriu Marius MUDURA Secretar tehnic de ședință, Mihaela Pop-Coț
Redactată și semnată astăzi, 12.11.2018, în 6 (șase) exemplare originale.