Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40

Transcriere

1 Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40/7425/2000 Capital social: LEI RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. NO. 2 OF 25 APRIL 2019 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. NR. 2 DIN DATA DE 25 APRILIE 2019 The Ordinary General Meeting of the Shareholders of SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A., a joint-stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, District 1, 9 Grigore Alexandrescu Street, Romania, registered with the Trade Register under no. J40/7425/2000, sole identification code (CUI), tax attribute RO , having subscribed and paid share capital of RON 3,459,399,290, consisting of 345,939,929 nominative shares, in dematerialized form, having a nominal value of RON 10 each (the Company or Electrica), duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company s articles of association, in accordance with the calling notice for the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (OGMS) dated 5 March 2019, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no dated 6 March 2019 and in the newspaper Romania Libera no dated 6 March 2019 as well as, on 5 March 2019 on the Company s website at under Investors > General Meeting of Shareholders section, duly gathered on the above mentioned date as per the provisions required by the law and in accordance with the provisions of the Company s articles of association (the Articles of Association), with the participation of shareholders representing % of the total voting rights and % of the Company s share capital: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI), atribut fiscal RO , având un capital social subscris şi vărsat de lei, împărţit în acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (Societatea sau Electrica), convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA) din data de 5 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr din data de 6 martie 2019 şi în ziarul Romania Libera nr din data de 6 martie 2019, precum şi, la data de 5 martie 2019, pe pagina de web a Societăţii la adresa secţiunea Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), în prezenţa unor acţionari reprezentând 73, % din totalul drepturilor de vot şi 72, % din capitalul social al Societăţii:

2 HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 1. Approval of the Individual Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2018, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 2844/2016 approving the accounting regulations compliant with the International Financial Reporting Standards, based on the Directors Report for the year 2018 and the Independent Auditor's Report on the Individual Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December The OGMS approves the Individual Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2018, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 2844/2016 approving the accounting regulations compliant with the International Financial Reporting Standards, based on the Directors Report for the year 2018 and the Independent Auditor's Report on the Individual Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December For item 1 of the agenda, shareholders owning A number of 247,173,773 valid votes have been cast, representing 247,173,773 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 247,173,773 validly expressed and % of the total number of voting A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 1. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Individuale la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie AGOA aprobă Situaţiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Individuale la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil votat valabil prin corespondență și 72, % 2

3 A number of 1,914,910 abstains" and "not cast votes A fost înregistrat un număr de voturi abţineri și voturi neexprimate 0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 2. Approval of the Consolidated Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2018, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards adopted by the European Union, based on the Directors Report for the year 2018 and the Independent Auditor's Report on the Consolidated Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December The OGMS approves the Consolidated Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2018, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards adopted by the European Union, based on the Directors Report for the year 2018 and the Independent Auditor's Report on the Consolidated Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December For item 2 of the agenda, shareholders owning A number of 247,173,773 valid votes have been cast, representing 247,173,773 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 247,173,773 validly expressed and % of the total number of voting 2. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie AGOA aprobă Situaţiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil votat valabil prin corespondență și 72, % 3

4 A number of 1,914,910 abstains" and "not cast votes A fost înregistrat un număr de voturi 0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 3. Approval of Electrica's Board of Directors proposal on the distribution of the net profit for the financial year 2018, the approval of the total gross dividend value of RON 247,506,015, of the gross dividend per share of RON 0.73 and of the date of payment of the dividends - 24 June 2019, as set out in the note to the shareholders. The OGMS approves Electrica's Board of Directors proposal on the distribution of the net profit for the financial year 2018, the total gross dividend value of RON 247,506,015, the gross dividend per share of RON 0.73 and the date of payment of the dividends - 24 June 2019, as set out in the note to the shareholders, as follows: a) Net profit remaining after the deduction of the income tax on 31 December 2019 in the amount of RON 297,973,355; 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2018, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de RON, a valorii dividendului brut pe acţiune în valoare de 0,73 RON, a datei plăţii dividendelor - data de 24 iunie 2019, aşa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acţionarilor. AGOA aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2018, valorea totală a dividendelor brute în sumă de RON, valoarrea dividendului brut pe acţiune în valoare de 0,73 RON, data plăţii dividendelor - data de 24 iunie 2019, aşa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acţionarilor, după cum urmează: a) Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2018 în valoare de RON; b) Distribution of profit to the following destinations: b) Repartizare profit contabil pe următoarele destinaţii: Legal reserve (5% from 2018 result) RON 14,898,480; Other reserves: RON 35,568,860 Dividends due to the shareholders having a total value of RON 247,506,015. Rezerva legală (5% din rezultat 2018) RON; Alte rezerve: RON Dividende cuvenite acţionarilor în valoare totală de RON. For item 3 of the agenda shareholders owning Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți 4

5 A number of 246,738,473 valid votes have been cast, representing 246,738,473 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 246,738,473 validly expressed and % of the total number of voting A number of 2,350,210 abstains and not cast votes A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil votat valabil prin corespondență și 72, % A fost înregistrat un număr de voturi 0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 4. Approval of the discharge of liability of the members of Electrica s Board of Directors for the financial year The OGMS approves the discharge of liability of the members of Electrica s Board of Directors for the financial year For item 4 of the agenda shareholders owning A number of 247,171,691 valid votes have been cast, representing 247,171,691 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 246,656,691 validly expressed votes (representing % of the 5 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar AGOA aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 99, % din numărul

6 total number of valid votes expressed by the present or and % of the total number of voting against with a number of 515,000 validly expressed votes (representing % of the total number of validly voted by correspondence and % A number of 1,914,910 abstains" and "not cast votes total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72, % din numărul total de drepturi de vot), împotrivă cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 0, % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0, % din numărul total de A fost înregistrat un număr de voturi 2,082 votes have been annulled. Au fost anulate voturi. 5. Approval of the income and expenses budget of Electrica for financial year 2019, at individual level. The OGMS approves the income and expenses budget of Electrica for financial year 2019, at individual level. For item 5 of the agenda shareholders owning A number of 247,113,336 valid votes have been cast, representing 247,113,336 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 247,113,336 validly expressed and % of the total number of voting 5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2019, la nivel individual. AGOA aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2019, la nivel individual. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil votat valabil prin corespondență și 72, % 6

7 A number of 1,973,265 abstains" and "not cast votes A fost înregistrat un număr de voturi 2,082 votes have been annulled. Au fost anulate voturi. 6. Approval of the income and expenses budget of Electrica for financial year 2019, at consolidated level. The OGMS approves the income and expenses budget of Electrica for financial year 2019, at consolidated level. For item 6 of the agenda, shareholders owning A number of 247,113,336 valid votes have been cast, representing 247,113,336 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 247,113,336 validly expressed and % of the total number of voting A number of 1,973,265 abstains" and "not cast votes 6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2019, la nivel consolidat. AGOA aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2019, la nivel consolidat. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil votat valabil prin corespondență și 72, % A fost înregistrat un număr de voturi 2,082 votes have been annulled. Au fost anulate voturi. 7

8 7. Approval of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of the Company as it was made available to the shareholders, according to the law and its application starting with 1 May The OGMS rejects the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of the Company as it was made available to the shareholders, according to the law and its application starting with 1 May For item 7 of the agenda shareholders owning A number of 236,721,426 valid votes have been cast, representing 236,721,426 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 13,819,241 validly expressed votes (representing % of the total number of validly voted by correspondence and % of the total number of voting against with a number of 222,902,185 validly expressed votes (representing % of the total number of valid votes expressed by the present or and % of the total number of voting rights). A number of 12,365,175 abstains" and "not cast votes 7. Aprobarea Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data de 1 mai AGOA respinge Politica de Remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data de 1 mai Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 68, % din capitalul social, 95, % votat valabil prin corespondență și 69, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 5, % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 4, % din numărul total de drepturi de vot), împotrivă cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 94, % din votat valabil prin corespondență și 65, % din numărul total de A fost înregistrat un număr de voturi 2,082 votes have been annulled. Au fost anulate voturi. 8

9 8. Approval of the proposed Mandate Agreement for the members of the Board of Directors of Electrica, based on the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors approved by the shareholders, as it has been made available to the shareholders, according to the law. The OGMS rejects the proposed Mandate Agreement for the members of the Board of Directors of Electrica, based on the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors approved by the shareholders, as it will be made available to the shareholders, according to the law. For item 8 of the agenda, shareholders owning A number of 248,848,346 valid votes have been cast, representing 248,848,346 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 26,046,161 validly expressed votes (representing % of the total and % of the total number of voting against with a number of 222,802,185 validly expressed votes (representing % of the total number of valid votes expressed by the present or and % of the total number of voting rights). A number of 238,255 abstains" and "not cast votes 8. Aprobarea formei propuse a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al Electrica, pe baza Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie aprobate de către acţionari, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii. AGOA respinge forma propusă a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al Electrica, pe baza Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie aprobate de către acţionari, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 73, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 10, % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 7, % din numărul total de drepturi de vot), împotrivă cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 89, % din votat valabil prin corespondență și 65, % din numărul total de A fost înregistrat un număr de voturi 2,082 votes have been annulled. Au fost anulate voturi. 9

10 9. Empowerment of the representative of the Ministry of Energy, present in the OGMS, to sign, in the name of the Company, the Mandate Agreements with the members of the Board of Directors, according to item 8 above. The OGMS rejects the empowerment of the representative of the Ministry of Energy, present in the OGMS, to sign, in the name of the Company, the Mandate Agreements with the members of the Board of Directors, according to item 8 above. For item 9 of the agenda shareholders owning A number of 247,153,167 valid votes have been cast, representing 247,153,167 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 26,186,548 validly expressed votes (representing % of the total and % of the total number of voting against with a number of 220,966,619 validly expressed votes (representing % of the total number of valid votes expressed by the present or and % of the total number of voting rights). A number of 1,935,516 abstains" and "not cast votes 9. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Electrica, a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie potrivit punctului 8 de mai sus. AGOA respinge împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Electrica, a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie potrivit punctului 8 de mai sus. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 10, % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 7, % din numărul total de drepturi de vot), împotrivă cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 89, % din votat valabil prin corespondență și 65, % din numărul total de A fost înregistrat un număr de voturi 0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 10

11 10. Approval of the remuneration limits of the Company's executive managers and their application starting with 1 May The OGMS rejects the remuneration limits of the Company's executive managers and their application starting with 1 May For item 10 of the agenda, shareholders owning A number of 234,786,216 valid votes have been cast, representing 234,786,216 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 37,774,513 validly expressed votes (representing % of the total and % of the total number of voting against with a number of 197,011,703 validly expressed votes (representing % of the total number of valid votes expressed by the present or and % of the total number of voting rights). A number of 14,300,385 abstains" and "not cast votes 10. Aprobarea limitelor de remunerație pentru directorii executivi ai Societăţii și aplicarea acestora începând cu data de 1 mai AGOA respinge limitele de remunerație pentru directorii executivi ai Societăţii și aplicarea acestora începând cu data de 1 mai Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 67, % din capitalul social, 94, % votat valabil prin corespondență și 69, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 16, % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 11, % din numărul total de drepturi de vot), împotrivă cu un număr de voturi valabil exprimate (reprezentând 83, % din votat valabil prin corespondență și 58, % din numărul total de A fost înregistrat un număr de voturi 2,082 votes have been annulled. Au fost anulate voturi. 11

12 11. Establishment of the date of 7 June 2019 as record date, the date on which the identification of the shareholders who will be affected by Electrica OGSM will take place, including the right to dividends, in conformity with art. 86 of Law no. 24/2017 on Issuers of Financial Instruments and Market Operations. The OGMS approves the establishment of the date of 7 June 2019 as record date, the date on which the identification of the shareholders who will be affected by Electrica OGSM will take place, including the right to dividends, in conformity with art. 86 of Law no. 24/2017 on Issuers of Financial Instruments and Market Operations. For item 11 of the agenda, shareholders owning A number of 247,253,473 valid votes have been cast, representing 247,253,473 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 247,253,473 validly expressed and % of the total number of voting A number of 1,835,210 abstains" and "not cast votes 11. Stabilirea datei de 7 iunie 2019 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. AGOA aprobă stabilirea datei de 7 iunie 2019 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil votat valabil prin corespondență și 72, % A fost înregistrat un număr de voturi 0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 12

13 12. Establishment of the date of 6 June 2019 as ex date, the date on which financial instruments are traded without rights deriving from Electrica OGMS. The OGMS approves the establishment of the date of 6 June 2019 as ex date, the date on which financial instruments are traded without rights deriving from Electrica OGMS. For item 12 of the agenda, shareholders owning A number of 247,253,473 valid votes have been cast, representing 247,253,473 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 247,253,473 validly expressed and % of the total number of voting A number of 1,835,210 abstains" and "not cast votes 12. Stabilirea datei de 6 iunie 2019 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica. AGOA aprobă stabilirea datei de 6 iunie 2019 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi au fost prezenți A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil votat valabil prin corespondență și 72, % A fost înregistrat un număr de voturi 0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 13

14 13. Information regarding the prescription of the shareholders' right to the dividends for the year 2014, according to the note that has been made available to the shareholders, according to the law. The OGMS has been informed that on 15 July 2018 intervened the statute of limitation for the shareholders right to the dividends for the year 2014, the dividends not paid up to the date the statute of limitation intervened, in amount of RON 226,158 (0.1% of the total net dividends to be paid to shareholders), being suspended from payment and will be recognized as income. 13. Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2014, conform Notei care a fost pusă la dispozitia acționarilor, conform legii. AGOA a fost informată cu privire la faptul că în data de 15 iulie 2018 a intervenit termenul de prescriere a dreptului acţionarilor la dividendele aferente exerciţiului financiar 2014, dividendele neachitate până las data prescrierii, în sumă de RON (0,1 % din total dividende nete de achitat acţionarilor), fiind sistate de la plată, urmând să fie recunoscute la venituri. 14. Empowerment of the Chairman of the Meeting, of the secretary of the meeting and of the technical secretary to jointly sign the OGMS resolution and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolution with the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal, as well as the publication of the OGMS resolution according to the law. The OGMS approves the empowerment of the Chairman of the Meeting, of the secretary of the meeting and of the technical secretary to jointly sign the OGMS resolution and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolution with the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal, as well as the publication of the OGMS resolution according to the law. For item 14 of the agenda, shareholders owning 249,088,483 voting rights, representing % of the share capital and % of the total voting rights have been A number of 247,253,273 valid votes have been cast, representing 247,253,273 shares, % of the share capital, % of the total voting by correspondence and % of the total for with a number of 247,253,273 validly expressed Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii. AGOA aprobă împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi au fost prezenți corespondență acţionari deţinând drepturi de vot, reprezentând 72, % din capitalul social şi 73, % din totalul A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând acţiuni, 71, % din capitalul social, 99, % votat valabil prin corespondență și 72, % din totalul S-a votat: pentru cu un număr de voturi valabil

15 and % of the total number of voting A number of 1,835,210 abstains" and "not cast votes votat valabil prin corespondență și 72, % A fost înregistrat un număr de voturi 0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. This resolution was signed in 3 (three) bilingual originals, in English and Romanian languages according to the minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company dated 25 April Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale bilingve, în limbile română şi engleză, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii din data de 25 aprilie CHAIRMAN OF THE MEETING / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ VALENTIN RADU SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ŞEDINŢĂ FLORIAN MIHALCE TECHNICAL SECRETARY OF THE MEETING / SECRETARIAT TEHNIC DE ŞEDINŢĂ ALEXANDRA CĂTĂLINA NEDELCU ALEXANDRA TROACĂ ALEXANDRA GABRIELA ŢIŢAN 15