BRD Meda G ROMGAZ Socetatea Naţonală de Gaze NaturaLe Romgaz S.A. - - Româna 1 7 MAI. 219 INTRARE11ERE RAPORT CURENT Conform Leg nr. 24/2017 prvnd emtenţ de nstrumente fnancare operaţun de paţă Regulamentulu A.S.F. nr. 5/2018 Data Raportulu:17 ma 2019 Denumrea enttăţ emtente: Socetatea Naţonală de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sedul Socal: Medas, Paţa Constantn I. Motas, nr.4, jud. Sbu - Româna, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unc de înregstrare fscală: R014056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordne în Regstrul Comerţulu: J32/392/2001 Captal socal subscrs vărsat: 385.422.400 RON Paţa reglementată pe care se tranzacţonează valorle moblare emse: Bursa de Valor Bucuret (BVB), Bursa de Valor Londra (LSE) Evenm en t mportan t de raporta t:. Convocarea Adunăr Generale Ordnare a Acţonarlor Socetăţ Naţonale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 26 (27) une 2019, ora 13:00 (ora Române) În conformtate cu Legea socetăţlor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 prvnd emtenţ de nstrurnente fnancare operaţun de paţă Regularnentul A.S.F. nr. 5/2018 prvnd emtenţ de nstrumente fnancare operaţun de paţă, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. î convoacă acţonar la Adunarea Generală Ordnară a Acţonarlor (AGOA) în data de 26 (27) une 2019. Data de Refernţă pentru dentfcarea acţonarlor care au dreptul de a partcpa ş vota în AGOA este 14 une 2019. Documentele nformatve aferente ordn de z a AGOA vor f dsponble acţonarlor începnd cu data de 22 ma 2019 la Regstratura ROMGAZ, precum ş pe pagna de nternet a socetăţ, www.romgaz.ro, Secţunea Relaţa cu Investtor Adunarea Generală a Acţonarlor. Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în ednţa Conslulu de Admnstraţe dn data de 16 ma 2019. Convocatorul AGOA se publcă în Montorul Ofcal ai Române Partea a IV-a în cel puţn un zar de crculaţe naţonală. Anexat: ConvocatorulAGOA la data de26 (27) une2ol9 Hotărârea Conslulu de Admnstrate nr. 23 dn 1 6 ma 201 9 ROMGAZ l, : Ď'rector ContähJĄdr'a VOLINTIRU... era1, / - Captal socal: 385.422.400 Le S.N.G.N. Romgaz S.A. CIF: RO 14056826 551130, Paa c.l. Motas, nr.4 Medas, jud. Sbu. Nr. Ord.reg.com/an Româna : J32/392/2001 Telefon 004-0374-401 020 R008 RNCB 0231 0195 2533 0001 BCR Medas Fax 004-0269-846901 R012 BRDE 3305 V024 6190 3300. Medas E-mal secretanatmromgaz.ro www.romgaz.ro
BRD OAeda Româna S.A., ROMGAZ Socetatea Natonală de Gaze Natrate Rorngaz S.A. - - ROMGAZ CONVOCATOR Conslul de Admnstraţe al Socetăţ Naţonale de Gaze Naturale ROMGAZ" socetate comercală admnstrată în sstem untar, înfnţată ş funcţonând în conformtate cu legslaţa română, înregstrată la Ofcul Regstrulu Comerţulu de pe lângă Trbunalul Sbu sub nr. J32/392/2001, cod de înregstrare fscala RO 14056826, cu sedul stuat în muncpul Medaş, Paţa Constantn Motaş, nr. 4, având captalul socal subscrs ş vărsat în cuantum de 385.422.400 Ie (denumtă în contnuare ROMGAZ" sau Socetatea"), CONVOACĂ Adunarea Generală Ordnară a Acţonarlor (AGOA) la data de 26 une 2019, ora 13:00 (ora Române), la sedul Socetăţ Naţonale de Gaze Naturale ROMGAZ" S.A., stuat în Medaş, Paţa Constantn Motaş, nr. 4, jud. Sbu, Sala de confernţe, cu următoarea: ORDINE DE ZI Punctul 1 Punctul 2 Punctul 3 Punctul 4 Alegerea membrlor Conslulu de Admnstraţe ai S.N.G.N. Romgaz S.A. prn aplcarea metode votulu cumulatv Stablrea durate mandatulu membrlor Conslulu de Admnstraţe aleş prn aplcarea metode votulu cumulatv de 4 (patru) lun, în conformtate cu prevederle art. 641 dn OUG nr. 109/2011 prvnd guvernanţa corporatvă a întreprnderlor publce, aprobată cu modfcăr ş completăr dn Legea nr. 1 1/2016, cu excepţa admnstratorlor reconfrmaţ Stablrea ndemnzaţe fxe brute Iunare a admnstratorlor a1e prn aplcarea metode votulu cumulatv, conform art. 3 dn Hotărârea AGOA nr. 8 dn 06 ule 2018 Aprobarea forme contractulu de mandat ce va f încheat cu admnstrator ales prn aplcarea metode votulu cumulatv Punctul 5 Mandatarea reprezentantulu acţonarulu majortar, Statul Român prn Mnsterulu Energe, pentru semnarea actelor contractelor de mandat admnstrator a1e prn aplcarea metode votulu cumulatv Doar acţonar care sunt înregstraţ ca acţonar a ROMGAZ Ia data de 14 une 2019 ( Data de Refernţă") în Regstrul Acţonarlor Socetăţ ţnut ş elberat de Depoztarul Central S.A. au dreptul de a partcpa ş vota în cadrul AGOA. S.N.G.N. Captal socat: 385,422,400 [e Rorngaz S.A. -..._... _.. 551130, Pata C.I. Motas, nr.4 CIF: RO 14056826 - _5 - Medat, jud. Sbu - Rornâra Nr. Ord.reg.cornlan J32/392/2001 Net Te1ef0n0040269201020 R008 RNCB 0231 0195 2533 0001. R012 BRDE 330S V024 6190 3300. BCR Meda E-rna[ Medăs WWW.lOrngaz.o secretarat@rorngaz.ro
Documentele nformatve refertoare la punctele ncluse pe ordnea de z a AGOA, proectele de hotărâr propuse spre adoptarea AGOA vor f dsponble începând cu data de 22 ma 2019, în zlele lucrătoare la regstratura de la sedul socal ai Socetăţ stuatîn Paţa Constantn Motaş, nr. 4, Medaş, jud. Sbu, Româna, cod poştal 551130 ( Regstratura ROMGAZ"), precum ş pe pagna de nternet a Socetăţ (https://www.romaz.ro/ro/aa). Regstratura ROMGAZ este deschsă, cu excepţa zlelor nelucrătoare ş de sărbătoare legală, între orele 07:30 15:30 (ora Române). Acţonar Socetăţ pot obţne, Ia cerere, cop ale documentelor nformatve refertoare la punctele ncluse pe ordnea de z a AGOA. Lsta cuprnzând nformaţ cu prvre la numele, prenumele, localtatea de domclu ş calfcarea profesonală ale persoanelor propuse pentru funcţa de admnstrator se va afla la dspozţa acţonarlor, la Regstratura ROMGAZ, precum ş pe pagna web a Socetăţ (www.romgaz.ro), începând cu data de 22 ma 2019, putând f consultată ş completată de aceşta, cu propuner de canddatur. Acţonar Socetăţ pot obţne, la cerere, cop după Lsta cuprnzând nformaţ cu prvre Ia numele, prenumele, localtatea de domclu ş calfcarea profesonală ale persoanelor propuse pentru funcţa de admnstrator. Admnstrator în funcţe la data adunăr generale sunt înscrş de drept pe Ista canddaţlor pentru alegerea în noul Conslu de Admnstraţe, prn metoda votulu cumulatv, conform preverlor art. 1 67, aln. 1 dn Regulamentul Autortăţ de Supraveghere Fnancară nr. 5/2018 prvnd emtenţ de nstrumente fnancare operaţun de paţă. Propunerea de canddaţ pentru alegerea membrlor Conslulu de admnstraţe ai S.N.G.N. ROMGAZ" S.A. prn aplcarea metode votulu cumulatv, va trebu să fe formulată de către acţonar, în scrs, ş, în plus, să îndeplnească, în mod cumulatv, următoarele condţ: a) să cuprndă numele, prenumele, tpul actulu de denttate, sera ş numărul actulu de denttate, adresa de domclu ş, după caz, de reşednţă ş cetăţena acţonarulu, în cazul în care propunerea de canddaţ este formulată de un acţonar, persoana fzcă, sau denumrea, adresa sedulu socal, numărul de înregstrare ai acţonarulu ş denumrea nsttuţe/autortăţ publce unde s-a înregstrat acţonarul, persoană jurdcă, pentru dobândrea personaltăţ jurdce, în cazul în care cererea este formulată de un acţonar, persoană jurdcă; b) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal ş cetăţena reprezentantulu Iegal, care formulează propunerea de canddaţ, în numele pe seama acţonarulu; c) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal, adresa de domclu ş cetăţena reprezentantulu convenţonal, persoană fzcă, sau denumrea, numărul de înregstrare al acţonarulu ş denumrea nsttuţe/autortăţ publce unde s-a înregstrat acţonarul, persoana jurdcă, pentru dobândrea personaltăţ jurdce, precum ş numele ş prenumee reprezentantulu legal ai reprezentantulu convenţonal, persoană jurdcă, care formulează propunerea de canddaţ, în numele pe seama acţonarulu; d) să ndce pentru fecare canddat în parte numele, prenumele, localtatea de domclu ş calfcarea profesonala; e) să fe însoţtă de CV ul canddatulu, în Imba română sau engleză; f) să fe transmsă, în Imba română sau engleză, ş înregstrată la Regstratura ROMGAZ prn orce formă de curerat, cu confrmare de prmre, sau transmsă, prn e-mal, cu semnătură electroncă extnsă încorporată conform Leg nr. 455/2001 prvnd semnătura electroncă, la adresa de e-mal nvestor.re1atonsromgaz.ro, până la data de 7 une 2019, ora 15:30 (ora Române). Ambele modaltăţ de transmtere trebue să conţnă menţunea scrsă în clar ş cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORD1NARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26 IUNIE 2019". 2
Începând cu data de 1O une 2019, lsta fnală cuprnzând nformaţ cu prvre la numele, prenumele, localtatea de domclu ş calfcarea profesonală ale persoanelor propuse pentru funcţa de admnstrator, va putea f consultată, la Regstratura ROMGAZ, sau prn accesarea pagn de nternet a Socetăţ (https://www.romgaz.ro/ro/aga). Unul sau ma mulţ acţonar, reprezentând ndvdual sau împreună, cel puţn 5% dn captalul socal ai Socetăţ, pot solcta prntr-o cerere adresată Conslulu de Admnstraţe al Socetăţ: a) ntroducerea unor puncte suplmentare pe ordnea de z a AGOA; b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proecte de hotărâre, pentru punctele ncluse pe ordnea de z a AGOA sau pentru punctele solctate a f ncluse pe ordnea de z. Cererea prvnd ntroducerea unua sau ma multor puncte suplmentare pe ordnea de z a AGOA trebue să fe formulată, în scrs, ş, în plus, să îndeplnească, în mod cumulatv, următoarele condţ: a) să cuprndă numele, prenumele, tpul actulu de denttate, sera ş numărul actulu de denttate, adresa de domclu ş, după caz, de reşednţă ş cetăţena acţonarulu/acţonarlor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau ma mulţ acţonar persoane fzce, ş/sau denumrea, adresa sedulu socal, numărul de înregstrare ai acţonarulu/acţonarlor ş denumrea nsttuţe/autortăţ pubce unde s-a înregstrat acţonarul, persoană jurdcă, pentru dobândrea personaltăţ jurdce, în cazul în care cererea este formulată de unul sau ma mulţ acţonar, persoane jurdce; b) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal ş cetăţena reprezentantulu/reprezentanţlor Iegal, care formulează cererea în numele s pe seama acţonarulu/acţonarlor; c) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal, adresa de domclu ş cetăţena reprezentantulu/reprezentanţlor convenţonal, persoane fzce, ş/sau denumrea, numărul de înregstrare al acţonarulu/acţonarlor ş denumrea nsttuţe/autortăţ publce unde s-a înregstrat acţonarul, persoană jurdcă, pentru dobândrea personaltăţ jurdce, ş numele ş prenumele reprezentantulu legal al reprezentantulu/reprezentanţlor convenţonal a acţonarulu/acţonarlor, persoane jurdce, care formulează cererea, în numele pe seama acţonarulu/acţonarlor; d) să cuprndă solctarea de ntroducere a unua sau ma multor puncte suplmentare pe ordnea de z a AGOA; e) să cuprndă solctarea de supunere spre aprobarea AGOA a unua sau ma multor proecte de hotărâr, pentru punctele solctate a f ntroduse pe ordnea de z; f) să cuprndă semnătura acţonarulu, reprezentantulu legal sau, după caz, a reprezentantulu convenţonal; g) să abă anexat proectul/proectele de hotărâr care se solctă a f supuse spre aprobarea AGOA, după caz, împuterncrea în baza cărea reprezentantul convenţonal formulează cererea prvnd ntroducerea unua sau ma multor puncte suplmentare pe ordnea de z a AGOA, în numele pe seama acţonarulu/acţonarlor; h) să fe transmsă, în lmba română sau engleză, ş înregstrată la Regstratura ROMGAZ prn orce formă de curerat, cu confrmare de prmre, sau transmsă, prn e-mal, cu semnătură electroncă extnsă încorporată conform Leg nr. 455/2001 prvnd semnătura electroncă, la adresa de e-mal nvestor.re1atons@romaz.ro, până la data de 7 une 2019, ora 15:30 (ora Române). Ambele modaltăţ de transmtere trebue să conţnă menţunea scrsă în clar ş cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26 IUNIE 2019". Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proecte de hotărâre, pentru punctele ncluse pe ordnea de z a AGOA va trebu să fe formulată, în scrs, ş, în plus, să îndeplnească, în mod cumulatv, următoarele condţ: a) să cuprndă numele, prenumele, tpul actulu de denttate, sera ş numărul actulu de denttate, adresa de domclu ş, după caz, de reşednţă ş cetăţena acţonarulu, în cazul în care cererea este formulată de un acţonar, persoana fzcă, sau denumrea, adresa sedulu 3
socal, numărul de înregstrare al acţonarulu ş denumrea nsttuţe/autortăţ publce unde s-a înregstrat acţonarul, persoană jurdcă, pentru dobândrea personaltăţ jurdce, în cazul în care cererea este formulată de un acţonar, persoană jurdcă; b) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal ş cetăţena reprezentantulu legal, care formulează cererea, în numele pe seama acţonarulu; c) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal, adresa de domclu ş cetăţena reprezentantulu convenţonal, persoană fzcă, sau denumrea, numărul de înregstrare al acţonarulu ş denumrea nsttuţe/autortăţ publce unde s-a înregstrat acţonarul, persoana jurdcă, pentru dobândrea personaltăţ jurdce, precum ş numele ş prenumele reprezentantulu Iegal al reprezentantulu convenţonal, persoană jurdcă, care formulează cererea, în numele pe seama acţonarulu; d) să cuprndă solctarea de supunere spre aprobarea AGOA a unua sau ma multor proecte de hotărâr, pentru punctele de pe ordnea de z; e) să cuprndă semnătura acţonarulu, reprezentantulu legal sau, după caz, a reprezentantulu convenţonal; f) să abă anexat proectul/proectele de hotărâr care se solctă a f supuse spre aprobarea AGOA, după caz, împuterncrea în baza cărea reprezentantul convenţonal formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unua sau ma multor proecte de hotărâr, pentru punctele de pe ordnea de z, în numele pe seama acţonarulu/acţonarlor; g) să fe transmsă, în lmba romană sau engleză, ş înregstrată la Regstratura ROMGAZ prn orce formă de curerat, cu confrmare de prmre, sau transmsă, prn e-mal, cu semnătură electroncă extnsă încorporată conform Leg nr. 455/2001 prvnd semnătura electroncă, la adresa de e-mal nvestor.re1atonscromgaz.ro. până la data de 7 une 2019, ora 15:30 (ora Române). Ambele modaltăţ de transmtere trebue săconţnă menţunea scrsă în clar ş cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26 IUNIE 2019". Începând cu data de 13 une 2019, cererle prvnd ntroducerea unua sau ma multor puncte suplmentare pe ordnea de z a AGOA, precum cele prvnd supunerea spre aprobarea AGOA a unor proecte de hotărâre, pentru punctele ncluse pe ordnea de z a AGOA, vor putea f consultate, la Regstratura ROMGAZ, sau prn accesarea pagn de nternet a Socetăţ (https://www.romaz.ro/ro/aa). Acţonar Socetăţ pot adresa întrebăr ş solcta răspuns la întrebărle adresate, în legătură cu punctele de pe ordnea de z a AGOA. Cererea prn care se solctă răspuns la întrebărle adresate, în legătură cu punctele de pe ordnea de z a AGOA, va trebu să fe formulata, în scrs, ş, în plus, să îndeplnească, în mod cumulatv, următoarele condţ: a) să cuprndă numele, prenumele, tpul actulu de denttate, sera ş numărul actulu de denttate, adresa de domclu ş, după caz, de reşednţă ş cetăţena acţonarulu, în cazul în care cererea este formulată de un acţonar, persoană fzcă, sau denumrea, adresa sedulu socal, numărul de înregstrare ai acţonarulu ş denumrea nsttuţe/autortăţ publce unde s-a înregstrat acţonarul, persoană jurdcă, pentru dobândrea personaltaţ jurdce, în cazul în care cererea este formulată de un acţonar, persoană jurdcă; b) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal ş cetăţena reprezentantulu legal, care formulează cererea, în numele pe seama acţonarulu; c) după caz, să cuprndă numele, prenumele, codul numerc personal, adresa de domclu ş cetăţena reprezentantulu convenţonal, persoană ťzcă, sau denumrea, numărul de înregstrare al acţonarulu ş denumrea nsttuţe/autortăţ publce unde s-a înregstrat acţonarul, persoană jurdcă, pentru dobândrea personaltăţ jurdce, precum ş numele ş prenumele reprezentantulu legal al reprezentantulu convenţonal, persoană jurdcă, care formulează cererea, în numele pe seama acţonarulu; d) să cuprndă solctarea de răspuns, la întrebărle formulate, în legătură cu punctele de pe ordnea de z a AGOA, ndcarea întrebărlor pentru care se solctă răspuns; 4
vot e) să cuprndă semnătura acţonarulu, reprezentantulu legal sau, după caz, a reprezentantulu convenţonal; f) după caz, să abă anexat împuterncrea în baza cărea reprezentantul convenţonal formulează cererea de răspuns la întrebărle adresate în Iegătură cu punctele de pe ordnea de z a AGOA, în numele ş pe seama acţonarulu; h) să fe transmsă, în lmba romană sau engleză, ş înregstrată la Regstratura ROMGAZ prn orce formă de curerat, cu confrmare de prmre, sau transmsă, prn e-mal, cu semnătură electroncă extnsă încorporată conform Leg nr. 455/2001 prvnd semnătura electroncă, la adresa de e-mal nvestor.re1atonsromgaz.ro, până la data de 20 une 2019, ora 1:30 (ora Române). Ambele modaltăţ de transmtere trebue să conţnă menţunea scrsă în clar ş cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26 IUNIE 2019". Acţonar înscrş la Data de Refernţă în Regstrul acţonarlor Socetăţ ţnut ş elberat de Depoztarul Central S.A. pot partcpa la AGOA ş pot vota: ) personal drect; ) prn reprezentant, cu împuterncre specală sau generală; ) prn corespondenţă. În exerctarea votulu cumulatv acţonar pot să acorde toate voturle cumulate unu sngur canddat sau ma multor canddaţ. Voturle cumulate ce pot f exprmate de un acţonar va f egal cu numărul acţunlor deţnute de acel acţonar înmulţt cu numărul admnstratorlor care formează Conslul de Admnstraţe (în cazul SNGN ROMGAZ SA, Conslul de Admnstraţe fnd format dn 7 admnstrator). În vederea asgurăr caracterulu secret al votul cumulatv pentru alegerea membrlor Conslulu de Admnstraţe, acesta va f exprmat, de către fecare acţonar/reprezentant ai acţonarulu, prn buletne de vot dstncte s, după caz, pe baza unor împuterncr specale dstncte or a împuterncrlor generale. Formularul de împuterncre specală, pentru punctul 1 de pe ordnea de z, pentru alegerea membrlor Conslulu de Admnstraţe, prn metoda votulu cumulatv, va putea ť obţnut, în lmba română ş lmba engleză, începând cu data de 10 une 2018, de la Regstratura ROMGAZ ş de pe pagna web a Socetăţ (www.romgaz.ro) va f completat de acţonar în tre exemplare: unul pentru acţonar, unul pentru reprezentant ş unul pentru Socetate. Formularul de împuterncre specală, pentru punctele 2, 3,4 ş 5 de pe ordnea de z: a) poate f obţnut, în lmba română ş Imba engleză, începând cu data de 22 ma 2019, de Ia Regstratura ROMGAZ ş de pe pagna de nternet a Socetăţ (https://www.romgaz.ro/ro/aga); b) va conţne modaltatea de dentťcare a caltăţ de acţonar ş numărul de acţun deţnute, precum ş menţunea de vot pentru" sau împotrvă" sau abţnere" a fecăre probleme supuse aprobăr; c) va f actualzat de Socetate dacă se vor adăuga no puncte pe ordnea de z a AGOA; d) va f completat semnat, de către acţonar, în tre exemplare: unul pentru acţonar, unul pentru reprezentant ş unul pentru Socetate. Împuterncrea generală va putea f acordată de acţonar, în caltate de clent, doar unu ntermedar defnt conform art. 2, aln. 1, pct. 20 dn Legea nr. 24/2017, prvnd emtenţ de nstrumente fnancare ş operaţun de paţă, sau unu avocat. În cazul în care reprezentantul acţonarulu/acţonarlor este o nsttuţe de credt care prestează servc de custode, nsttuţa de credt poate partcpa ş vota în cadrul AGA în condţle în care 5
prezntă o declaraţe pe propra răspundere, semnată de reprezentantul Iegal al nsttuţe de credt, în care se preczează: a) în clar, numele/denumrea acţonarulu în numele cărua nsttuţa de credt partcpă ş votează în cadrul AGA; b) nsttuţa de credt prestează servc de custode pentru respectvul acţonar. Împuterncrle specae, împuterncrle generale, precum decaraţle pe propre raspundere nsttuţlor de credt care prestează servc de custode, pentru unul sau ma mulţ acţonar, vor f transmse/depuse, în orgnal, în lmba română sau lmba engleză, de acţonar sau, dupa caz, de nsttuţa de credt, la Regstratura ROMGAZ, prn orce formă de curerat, cu confrmare de prmre, nu ma târzu de 25 une 2019, ora 11:00 (ora Române), înplc închs, cu menţunea scrsă în clar ş cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26 IUNIE 2019". Împuterncrle specale, împuterncrle generale, precum declaraţle pe propre răspundere a nsttuţlor de credt care prestează servc de custode, pentru unul sau ma mulţ acţonar, pot f transmse, către Socetate, ş prn e-mal la adresa de e-mal nvestor.re1atons@romgaz.ro cu semnătură electroncă extnsă încorporată conform Leg nr. 455/2001 prvnd semnătura electroncă, până la data de 25 une 2019, ora 11:00 (ora Române). Caltatea de reprezentant legal se poate doved ş prn prezentarea unu certfcat constatator elberat de Ofcul Regstrulu Comerţuu (sau de către altă nsttuţe având o autortate smlară dn ţara de rezdenţă a acţonarulu persoană jurdcă strănă), în orgnal sau cope certfcată de conformtate cu orgnalul, în măsura în care acţonarul nu a furrzat, ndferent de motv, Depoztarulu Central S.A./partcpantulu nformaţ corespunzătoare prvnd reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 lun, de la data numr/schmbăr acestua. Documentele care atestă caltatea de reprezentant legal întocmte într-o lmbă strănă, alta decât Imba engleză, vor f însoţte de o traducere, realzată de un traducător autorzat, în lmba română sau în lmba engleză. Acţonar Socetăţ au posbltatea de a vota prn corespondenţă, înante de AGOA, prn utlzarea formularulu de buletn de vot, pentru votul prn corespondenţă ( Buletn de vot prn corespondenţă"). Formularul de buletnul de vot prn corespondenţă, pentru punctul 1 de pe ordnea de z, pentru alegerea membrlor Conslulu de Admnstraţe, prn metoda votulu cumulatv, va putea f obţnut, în lmba română ş lmba engleză, începând cu data de 10 une 2018, de la Regstratura ROMGAZ ş/sau de pe pagna web a Socetăţ (www.romgaz.ro). Formularul de buletnul de vot prn corespondenţă, pentru punctele 2,3,4 ş 5 de pe ordnea de z: a) poate f obţnut, în lmba română ş lmba engleză, începând cu data de 22 ma 2019, de la Regstratura ROMGAZ ş de pe pagna de nternet a Socetăţ (https://www.romgaz.ro/ro/a&a); b) va conţne modaltatea de dentfcare a caltăţ de acţonar ş numărul de acţun deţnute, precum ş menţunea de vot pentru" sau împotrvă" sau abţnere" a fecăre probleme supuse aprobăr; c) va f actualzat de Socetate dacă se vor adăuga no puncte pe ordnea de z a AGOA. Buletnele de vot prn corespondenţă vor f transmse, în orgnal, în lmba română sau lmba engleză, prn orce formă de curerat cu confrmare de prmre la Regstratura ROMGAZ, sau prn e-mal cu semnătură electroncă extnsă încorporată conform Leg nr. 455/2001 prvnd semnătura electroncă la adresa de e-mal nvestor.re1atonsťromgaz.ro, până la data de 25 une 2019, ora 11:00 (ora Române), cu menţunea scrsă în clar ş cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26 IUNIE 2019". 6
În cazul ntroducer unor no puncte, după publcarea convocatorulu, modelul de împuterncre specală ş modelul de buletn de vot pot f obţnute de la Regstratura ROMGAZ ş de pe pagna de nternet a Socetăţ (httrs://www.romgaz.ro/ro/aga), începând cu data de 13 une 2019. Buletnele de vot/împuterncrle specale sau generale care nu sunt prmte la Regstratura ROMGAZ sau prn e-mal până Ia data de 25 une 2019, ora 11:00 (ora Rornâne) nu vor f luate în calcul pentru determnarea cvorumulu ş a voturlor valabl exprmate, în AGOA. În cazul în care ordnea de z va f completată/actualzată ar acţonar nu trmt împuterncrle specale ş/sau Buletnele de vot prn corespondenţă actualzate, împuterncrle specale ş buletnele de vot prn corespondenţă trmse anteror competăr/actualzăr ordn de z vor f luate în consderare doar pentru punctele de pe ordnea de z nţală, pentru care au fost emse, ş care se regăsesc, în contnuare, pe ordnea de z completată/actualzată. Accesul, în sala de şednţă, a acţonarlor îndreptăţţ să partcpe la AGOA este perms prn smpla probă a denttăţ acestora, după cum urmează: a) în cazul acţonarlor, persoane fzce, pe baza de actulu de denttate; b] în cazul reprezentantulul egal al acţonarulu, persoană jurdcă, pe baza actulu de denttate a documentelor care atestă caltatea de reprezentant legal al acţonarulu, persoană jurdcă; c) în cazul partcpăr prn reprezentant convenţonal, documentele prevăzute la lt. a) sau b], la care se adaugă împuterncrea specală sau generală. În cazul în care la data prme convocăr a AGOA, respectv 26 ure 2019, nu se vor îndepln condţle de valdtate a desfăşurăr AGOA, atunc AGOA este convocată pentru data de 27 une 2019, ora 13:00 (ora Române), în acelaş Ioc ş cu aceeaş ordne de z. În eventualtatea une no convocăr, Data de Refernţă stabltă pentru dentfcarea acţonarlor îndreptăţţ să partcpe ş să voteze în cadrul AGOA este aceeaş, respectv 14 une 2019. Regulle stablte prn prezentul convocator, pentru organzarea ednţe AGOA, dn data de 26 une 2019, vo. f completate de prevederle legale aplcable întreprnderlor publce ale căror acţun sunt tranzacţonate pe paţa valorlor moblare. În caz de conflct între regulle stablte prn prezentul convocator prevederle legale, vor f aplcate prevederle legale aplcable întreprnderlor publce ale căror acţun sunt tranzacţonate pe paţa valorlor moblare. Datele cu caracter personal colectate, de către Socetate, în mod drect, de la acţonar ş/sau reprezentanţ acestora ş, în mod ndrect, de Ia Depoztarul Central S.A., cu ocaza organzăr ş desfaşurăr şednţe Adunar Generale Ordnare a Acţonarlor, dn data de 26 une 2019, sunt prelucrate, în scopul dentfcăr persoanelor care sunt îndreptăţte să exercte drepturle de acţonarat, în Iegătură cu organzarea şednţe ş cu ocaza desfăşurăr şednţe, ş pentru stablrea hotârlor adoptate, de către Adunarea Generală Ordnară a Acţonarlor, în şednţa dn data de 26 une 2019. Inforrnaţ suplmentare, în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acţonarlor ş reprezentanţlor acţonarlor, persoane fzce, se pot obţne consultând Nota nforrnatvă prvnd prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagna de nternet a Socetăţ (https://www.romgaz.ro/ro/aga), pentru şednţa Adunăr Generale Ordnare a Acţonarlor, dn data de 26 une 2019. 7
Informaţ suplmentare se pot obţne de la Broul Secretarat Adunarea Generală a Acţonarlor ş Conslul de Admnstraţe, la numărul de telefon 0040 374 401643 ş de pe pagna de nternet a Socetăţ (https://www.romgaz.ro/ro/aga). PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE UNGUR RAMONA. 8
. S.N.G.N. BCR Meda Româna - Fax. E-rnal ROMGAZ Socetatea Natonală de Gaze Naturale Romgaz S.A. - = ROMGA.Z CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE HOTĂRÂREA NR.23/2019 a Conslulu de Admnstraţe al Socetăţ Naţonale de Gaze Naturale ROMGAZ" - S.A. Medaş, adoptată în şednţa dn data de 16 ma 2019 Conslul de Adrnnstraţe ai Socetăţ Naţonale de Gaze Naturale ROMGAZ" S.A. întruntîn şednţă în data de 16 ma 2019, ora 13:00, Ia Punctul de Iucru SNGN ROMGAZ SA, stuat în Bucuret, Sectorul 1, Strada Grgore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă urrnătoarea: H OTĂRÂRE: Artcol unc În terneul prevederlor art. 117(1) dn Legea socetăţlor nr. 31/1990, republcată, cu modfcărle ş cornpletărle ulteroare ş ale art. 13(1) dn Actul consttutv al Socetăţ Naţonale de Gaze Naturale ROMGAZ" S.A., actuazat, Conslul de adrnnstraţe decde următoare1e a) Aprobă convocarea Adunăr Generale Ordnare a Acţonarlor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 26 une 2019, ora 13:00, Ia sedul SNGN ROMGAZ SA, stuat în Medaş, Paţa Constantn Motaş, nr. 4, jud. Sbu, Sala de confernţe. b) Stableste data de 27 une 2019, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunăr Generale Ordnare a Acţonarlor, în cazul în care, la data de 26 une 2019, ora 13:00, Adunarea Generală Ordnară a Acţonarlor nu se va putea ţne. c) Stab1ete data de 14 une 2019 ca dată de refernţă, pentru dentfcarea acţonarlor care au dreptul de a partcpa la Adunarea Generală Ordnară a Acţonarlor dn data de 26 une 2019 ş de a vota în cadrul acestea. d) Aprobă ordnea de z pentru Adunarea Generală Ordnară a Acţonarlor dn data de 26 une 2019: Punctul 1 Punctul 2 AIe,gerea membrlor Consílulu de Admnstraţe a1 S.N.G.N. Romgaz S.A. prn aplcarea metode votulu cumulatv Stablrea durate mandatulu membrlor Conslulu de Admnstraţe aleş prn aplcarea metode votulu cumulatv de 4 (patru) lun, în conformtate cu prevederle art. 641 dn OUG nr. 109/2011 prvndguvernanţa corporatvă a întreprnderlorpublce, aprobată cu modjcăr ş completăr dn Legea nr. 1 1/201 6, cu excepţa admnstratorlor reconfrmaţ Romgaz Capta[ S.A. socal: 385.422.400 [e._...... 551130, Pata C.I. Motas, nr.4 CIF: RO 14056826. Medas, jud. Sbu. Româna 11,. Ord.reg.corn/an : J32/392/2001 A( l::net Telefon 004-0269-201020 004-0269-846901 R008 RNCB 0231 0195 2533 0001 - Meda secretarat@romgaz.ro R012 BRDE 330S V024 6190 3300 BRD Medaş www.lomgaz.ro l. j:::
Punctul 3 Punctul4 Punctul 5 Stablrea ndemnzatefxe brute lunare a admnstratorlor ale, prn aplcarea metode votulu cumulatv, conform art. 3 dn Hotărârea AGOA nr. 8 dn 06 ule 2018 Aprobareaforme contractulu de mandatce vaf încheatcu admnstrator aleşprn aplcarea metode votulu cumulatv Mandatarea reprezentantulu acţonarulu majortar, Statul Român prn Mnsterulu Energe, pentru semnarea actelor contractelor de mandat admnstrator ales prn aplcarea metode votulu cumulatv" e) Împuterncete pe Doamna Ungur Ramona, în caltate de Preşednte al Conslulu de admnstraţe ai SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea Convocatorulu pentru Adunarea Generală Ordnară a Acţonarlor care va avea loc în data de 26 une 2019. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE UNGUR RAMONA 2