LISTA MEMORANDUMURILOR DE ÎNŢELEGERE ÎNCHEIATE DE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 1/8
MEMORANDUMURI DE ÎNŢELEGERE PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIUL SCHIMBULUI DE INFORMAŢII FINANCIARE LEGATE DE SPĂLAREA BANILOR ŞI FINANŢAREA ACTELOR DE TERORISM 1. Slovenia, Ministry of Finance Office for Money Laundering Prevention, 28 februarie 2000 2. Belgia, Celulule de Traitement des Informations Financieres (CTIF/CFI), 27 noiembrie 2000 3. Italia, Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), 2 august 2001 4. Bulgaria, Bureau of Financial Intelligence (BFI), 18 aprilie 2002 5. Grecia, Committee of Financial and Criminal Investigations (CFCI), iulie 2002 6. Polonia, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (FIU), 5 iulie 2002 2/8
7. Croatia, Anti Money Laundering Department (FIU), 10 decembrie 2002 8. FR Yugoslavia, Federal Commission for the Prevention of Money Laundering (ECPML), 18 decembrie 2002 9. Thailanda, Anti Money Laundering Office (AMLO), 24 martie 2003 10. Spania, Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blangueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), 14 mai 2003 11. Coreea, Korea Financial Intelligence Unit (FIU), 06 octombrie 2003 12. Republica Ceha, Financni Analyticky Utvar Ministerstvo Financi (FAU), 17 decembrie 2003 13. Ucraina, State Departament for Financial Monitoring, 17 martie 2004 3/8
14. Macedonia, Money Laundering Prevention Directorate, 13 septembrie 2004 15. Indonezia, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, PPATK, 21 octombrie 2004 16. Australia, Australian Transaction Reports&Analysis Center (AUSTRAC), 26 octombrie 2004 17. Georgia, Financial Monitoring Service of Georgia FIU, 21 ianuarie 2005 18. Albania, Directorf of Co-ordinating for Fight Against Money Laundering (DBLKPP), 06 aprilie 2005 19. 20. Columbia, Unidad de Information y Analisis Financiero (UIAF), 16 mai 2005 Monaco, Services for Information and Monitoring of Financial Networks, 24 mai 2005 4/8
21. Portugalia, Unitade de Informacao Financeira (UIF), 24 mai 2005 22. Argentina, Unidad de Informacion Financiera (UIF), 29 iunie 2005 23. Estonia, Money Laundering Information Bureau (FIU), 30 iunie 2005 24. Egipt, Money Laudering Combating Unit, 21 iulie 2005 25. Republica Moldova, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, 06 septembrie 2005 26. 27. Guatemala, Superintendicy of Banks - Intendencia de Verificacion Especial, 05 octombrie 2005 Chile, Financial Analysis Unit, 06 octombrie 2005 5/8
28. Letonia, Office for the Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity, 13 octombrie 2005 29. Cipru, MOKAS, Unit for Combating Money Laudering, 15 iunie 2006 30. Liechtenstein, Einheit fur Finanzinformationen / Financial Intelligence Unit, 15 iunie 2006 31. Luxembourg, Cellule de Renseignements Financiers, 15 iunie 2006 32. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit, 30 mai 2007 33. 34. Israel, Money Laundering Prohibition Authority (IMPA), 30 mai 2007 Federaţia Rusă, Financial Monitoring Federal Service, 31 mai 2007 6/8
35. Statele Unite ale Americii, Financial Crimes Enforcement Network, 31 mai 2007 36. Republica Ungara, Hungarian National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Department, 21 septembrie 2007 37. Finlanda, Naţional Bureau of Investigation, Money Laundering Clearing House, 28 mai 2008 38. Norvegia, The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime, 28 mai 2008 39. Nigeria, The Nigerian Financial Intelligence Unit, 28 mai 2008 40. 41. Japonia, The Japan Financial Intelligence Center of the National Public Safety Commission of Japan, 29 mai 2008/02 iunie 2008 Republica Muntenegru, Administration for the Prevention of Money Laundering 7/8
and Terrorist Financing, 09 octombrie 2008 42. 43. Turcia, Financial Crimes Investigation Board MASAK, 26 septembrie 2008 la Bucureşti, România şi 10 octombrie 2008 la Ankara, Turcia 44. Liban, Special Investigation Commission - Banque du Liban, 01 septembrie 2008, la Beirut, Liban şi 7 Decembrie 2008, la Bucureşti, România 45. Paraguay, the Secretariat for the Prevention of Laundering Money or Goods from the Republic of Paraguay, 17 Decembrie 2008, la Bucureşti, România şi 30 Decembrie 2008, la Asuncion, Paraguay 46. Armenia, the Financial Monitoring Center of the Central Bank from Armenia, 27 mai 2009, la Doha, Qatar 47. Malta, the Financial Intelligence Analysis Unit, 28 mai 2009, la Doha, Qatar Bermuda, the Financial Intelligence Agency of Bermuda, 28 mai 2009, la Doha, Qatar 8/8