A3_40_50.xlsx

Transcriere

1 pag.2 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Anexa nr.3/40 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

2 pag.3 DOCUMENT SNTEZA PRVND POLTCLE S PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul si perspectiva TTULAR: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor COD TTULAR: MSUNEA NSTTUTE PUBLCE S CADRUL LEGAL DE FUNCTONARE Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, este organizat si functioneaza in baza Legii nr. 656/20 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului in coordonarea primministrului, prin Secretariatul General al Guvernului. Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate prin lege ori se sesizeaza din oficiu cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta, in conditiile legii. De asemenea, conform Legii nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, Oficiul este autoritate competenta in implementarea regimului sanctiunilor internationale (a masurilor restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene si Consiliului de Securitate al ONU). Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate, Oficiul are urmatoarele atributii principale: a) primeste date si informatii de la persoanele fizice si juridice prevazute la art. 5 alin. (12), art. si art.24 alin.(1) lit. a) - c) din Legea nr. 656/20, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la operatiuni si tranzactii efectuate in lei si/sau valuta; b) analizeaza si prelucreaza datele si informatiile primite conform legii pentru a identifica existenta indiciilor temeinice de spalare a banilor sau de finantare terorismului; c) solicita oricaror autoritati si institutii publice, precum si oricarei persoane fizice si juridice datele si informatiile pe care acestea le detin si care sunt necesare in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate. Aceste date si informatii sunt prelucrate si utilizate cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si a celor referitoare la informatii clasificate; d) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu persoanele fizice sau juridice care pot furniza date utile, in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate;

3 pag.4 e) poate face schimb de informatii, pe baza de reciprocitate, cu institutii straine care au functii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau al finantarii terorismului; f) emite, in conditiile legii, decizii de suspendare a efectuarii tranzactiilor asupra carora exista suspiciunea ca ar avea drept scop spalarea banilor si/sau finantarea terorismului; g) sesizeaza de indata Parchetul de pe langa nalta Curte de Casatie si Justitie in cazurile prevazute de lege; h) sesizeaza de indata Serviciul Roman de nformatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a terorismului, daca in urma analizei si prelucrarii informatiilor se constata indicii de finantare a unor astfel de acte; i) sesizeaza de indata organul competent in cazul in care se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism; j) se sesizeaza din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta, in conditiile legii; k) intocmeste si actualizeaza liste cuprinzand persoane fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare; l) verifica si controleaza modul de aplicare a prevederilor legii de catre persoanele fizice sau juridice prevazute la art. din Legea nr. 656/20, republicata, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice; m) formuleaza propuneri Guvernului si organelor administratiei publice centrale pentru adoptarea de masuri in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, avizeaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul sau de activitate; n) organizeaza si realizeaza instruirea de specialitate a personalului propriu si poate participa la programele speciale de instruire ale altor institutii; o) stabileste forma si continutul rapoartelor prevazute la art. 5 alin. (1), (7) si (8) din lege, precum si metodologia de lucru privind raportarile prevazute la art. 5 alin. (7) si (8 ) din lege; p) elaboreaza propriile proceduri de lucru, prin directiile de specialitate, si intocmeste raportul de activitate anual, care va fi prezentat si supus spre aprobare plenului Oficiului; q) elaboreaza, negociaza si incheie conventii, protocoale, intelegeri cu institutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similare din strainatate, in conditiile legii; poate fi membru al organismelor internationale de specialitate si poate participa la activitatile acestora. 3. PRORTAT STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORULU Strategia operationala a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor vizeaza sase obiective strategice pe care institutia urmareste sa le materializeze pentru a-si indeplini misiunea de protejare a integritatii, stabilitatii si reputatiei sistemului financiar precum si asigurarea securitatii cetatenilor romani prin coordonarea

4 pag.5 componentei de intelligence a sistemului national de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului: a) Crearea unui cadru legal eficient in vederea diminuarii fenomenului spalarii banilor si finantarii terorismului in Romania; b) Evaluare de risc nationala in domeniul spalarii banilor si finantarii terorismului (SB/FT) pentru a avea o intelegere a riscurilor cu care se confrunta tara si care sa permita o verificare adecvata a abordarii pe baza de risc existente; c) Cresterea calitatii informatiilor primite de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; d) Sustinerea eforturilor autoritatilor de aplicare a legii in procesul de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului; e) Sustinerea efortului international de lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului; f) Cresterea eficientei si relevantei institutionale prin maximizarea absorbtiei de finantare nerambursabila. mplementarea Strategiei Operationale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor se va realiza sub autoritatea si coordonarea Presedintelui Oficiului. Monitorizarea strategiei se va realiza prin intermediul Planului de Actiune si prin raportarea indeplinirii masurilor specifice cu ocazia prezentarii Raportului de activitate anual al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. n acest sens, vor fi folositi indicatori specifici, urmand ca in raportul anual de activitate al institutiei sa fie prezentat progresul inregistrat pe fiecare obiectiv strategic. Scopul monitorizarii este de a identifica sincopele si de a dispune corectiile subsecvente necesare fundamentarii procesului de luare a deciziei, asigurand deopotriva transparenta si o baza pentru viitoarele actiuni de evaluare. Evaluarea Strategiei operationale se realizeaza anual sau ori de cate ori situatia o impune si se fundamenteaza pe informatiile colectate in cadrul procesului de monitorizare, avand ca scop elaborarea unei analize generale cuprinzatoare Raport de evaluare privind rezultatele indeplinite prin intermediul Strategiei operationale, precum si emiterea unor recomandari privind realizarea actiunilor ulterioare. 4. COMPONENTA SSTEMULU DE FNANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel: Surse de finantare: Pondere in total - % - Buget de stat 0,00 Credite externe 00,00 Fonduri externe nerambursabile 00,00 Venituri proprii 00,00 Total surse 0

5 pag.6 5. MENTUN SPECALE Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nu indeplineste calitatea de Autoritate de management/organism intermediar/operator de program sau Beneficiar pentru programele aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Agricole Comune si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare 6. POLTCA N DOMENUL NVESTTLOR n perioada -22, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor are in vedere realizarea cu prioritate a acelor investitii care sa asigure modernizarea sistemului informatic prin inlocuirea echipamentelor existente, uzate fizic si moral, cu echipamente performante, achizitionarea de licente. De asemenea, in perioada sus mentionata Oficiul are in vedere implementarea aplicatiei goaml, dezvoltata de catre specialistii Biroului Natiunilor Unite de Combatere a Drogurilor si Criminalitatii (UNODC), dedicata unitatilor de informatii financiare (FUurilor). Aceasta aplicatie este pusa la dispozitia FU-urilor de catre UNODC, urmand ca unitatile de informatii financiare sa asigure infrastructura hardware necesara functionarii aplicatiei, precum si costurile de instalare, asistenta tehnica si mentenanta, in urma semnarii unui Acord la Nivel de Servicii cu UNODC pe o perioada de 3 ani. Aplicatia goaml este un raspuns strategic al UNODC la criminalitatea financiara, inclusiv spalarea banilor si finantarea terorismului. Este un sistem de baze de date si de analiza inteligenta integrata destinata utilizarii de catre unitatile de informatii financiare la nivel mondial.

6 pag.7 SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programe bugetare Cod Cod CA/ CB Realizari 27 Executie preliminata Capitole bugetare finantate - total mii lei Autoritati publice si actiuni externe din care: Prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului DRECTOR D.E.F.A. Nedelea Florina SEF S.F.C. Rizea Alisa

7 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Crestere / descrestere / A B TOTAL GENERAL CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL ,05 11,91 11, 11, 11,05 11,91 11, 11, pag.8

8 pag.9 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere / A B TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR ,05 11,91 11, 11, 11,05 11,91 11, 11,

9 pag. OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere / A B TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ,05 11,91 11, 11,

10 pag.11 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Crestere / descrestere / A B CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Drepturi de delegare ndemnizatii de detasare ndemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj ,05 11,91 11, 11, 12,71 5,57 118,96 19,17 39,13-34,07-14,63 0,72 -,

11 pag.12 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere / A B Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar ,45 24,11 4,17 25,00 0,00 0,00 160,87 900,00 42,86 65,69-16,09 2, -87,

12 pag.13 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere / A B Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ALTE CHELTUEL Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL ,32-7,74-23,81 3, 200,00 2.0,00 42,05 500,00 6, 25,00 32,

13 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere / A B TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL ,54-67,08 11,05 11,91 11, 11, pag.14

14 pag.15 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 5 - mii lei - Crestere / descrestere / A B CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Drepturi de delegare ndemnizatii de detasare ndemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate ,05 11,91 11, 11, 12,71 5,57 118,96 19,17 39,13-34,07-14,63 0,72 -,

15 pag.16 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 6 - mii lei - Crestere / descrestere / A B Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari ,45 24,11 4,17 25,00 0,00 0,00 160,87 900,00 42,86 65,69-16,09 2, -87,32-87,

16 pag.17 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 7 - mii lei - Crestere / descrestere / A B Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ALTE CHELTUEL Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE ,74-23,81 3, 200,00 2.0,00 42,05 500,00 6, 25,00 32,

17 pag.18 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata 28 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 8 - mii lei - Crestere / descrestere / A B Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Autoritati executive si legislative Autoritati executive ,54-67,08 11,91 11,91

18 Anexa nr. 3 / 40 / Pag. 1 din 1 - mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 27 Executie preliminata Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor TOTAL CHELTUEL Buget de stat PROGRAM Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului TOTAL PROGRAM Buget de stat pag.19

19 nstitutiile din statele membre UE, avand functii similare Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Programul asigura: colectarea, procesarea si analiza informatiilor financiare; supravegherea, verificarea si controlul entitatilor raportoare care nu sunt supravegheate de o alta autoritate de supraveghere prudentiala; implementarea regimului sanctiunilor internationale, avand in vedere calitatea Oficiului de autoritate competenta pentru aplicarea restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare; prevenirea si combaterea finantarii terorismului; primirea, procesarea si analiza cererilor de informatii; cooperarea Oficiului cu autoritatile competente nationale si internationale, in vederea indeplinirii cu operativitate, a activitatii sale specifice. - mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / 40 / 27 Pag. 1 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Total PROGRAM : Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului PRORTATEA : 1 PARTENER : DESCRERE : Data inceperii : Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil : pag.20

20 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 40 / 27 Pag. 2 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata Total ndicatori de finantare Buget de stat 50 CHELTUEL - BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC pag.21

21 0 0 - mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 40 / 27 Pag. 3 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata TTLUL V ALTE TRANSFERUR Total TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Rata de finantare din : Fonduri eligibile : pag.22

22 Operativitate in procesul de colectare, prelucrare si analiza a informatiilor privind tranzactiile suspecte de spalare a banilor si de finantare a terorismului; implementarea prevederilor legale la nivelul unor noi categorii de entitati raportoare; cresterea numarului de rapoarte si a calitatii informatiilor privind tranzactiile suspecte; crearea unui sistem national eficient care sa asigure conditiile pentru operativitate in schimbul de informatii; eficientizarea procedurilor de investigare si trimitere in instanta a unui numar sporit de cazuri privind spalarea banilor si macro-criminalitatea economico financiara; incheierea de memorandum-uri privind schimbul de informatii si cooperare cu institutii din strainatate avand functii similare; perfectionarea cooperarii prin intermediul FU.NET, reteaua securizata pentru schimb de informatii. Programul face parte din categoria programelor de constructie institutionala si va include mai multe proiecte mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / 40 / 27 Pag. 4 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata Total REZULTATE ASTEPTATE : ndicatori de fundamentare EFCENTA 427 Cost mediu/raportare, sesizare, nota de tranzactii suspecte analizate REZULTAT Numar de raportari, sesizari, note de tranzactii suspecte analizate Numarul de raportari catre autoritatile abilitate COMENTAR : pag.23

23 22 Pag. 1 anii ulteriori OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Anexa nr. 3 / 40 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 5000 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 5071 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5071 Active fixe 5071 Masini, echipamente si mijloace de transport 5073 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.24

24 22 Pag. 2 anii ulteriori OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Anexa nr. 3 / 40 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 5000 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 5071 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5071 Active fixe 5071 Masini, echipamente si mijloace de transport 5073 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.25

25 Pag. 3 anii ulteriori OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Anexa nr. 3 / 40 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate b.dotari independente 5000 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 5071 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5071 Active fixe 5071 Masini, echipamente si mijloace de transport 5073 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale e.alte cheltuieli asimilate investitiilor 5000 TOTAL GENERAL 50 CHELTUEL - BUGET DE STAT 5071 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5071 Active fixe Alte active fixe -mii leipag.

26 Pag. 4 anii ulteriori OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Anexa nr. 3 / 40 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL CAPTOL AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 50 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT 51 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5171 Active fixe 5171 Masini, echipamente si mijloace de transport 5173 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.27

27 Pag. 5 anii ulteriori OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Anexa nr. 3 / 40 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 50 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT 51 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5171 Active fixe 5171 Masini, echipamente si mijloace de transport 5173 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.28

28 Cod obiectiv : Pag mii lei anii ulteriori OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR COD OBECTV 2 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT b.dotari independente Anexa nr. 3 / 40 / Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 50 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5171 Active fixe 5171 Masini, echipamente si mijloace de transport 5173 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale pag.

29 Cod obiectiv : Pag mii lei - anii ulteriori OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR COD OBECTV 5 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT e.alte cheltuieli asimilate investitiilor Anexa nr. 3 / 40 / Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 50 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5171 Active fixe Alte active fixe pag.30